Rothstein empresa COO acusado de blanqueo de dinero conspiración
JAY WEAVER POR
jweaver@MiamiHerald.com
mujer Scott Rothstein de la mano derecha en su bufete de abogados de Fort Lauderdale - El jefe de operaciones de Debra Villegas - ayudó a su jefe fabricar los asentamientos legales que vendió a los inversores ricos, aumentando su $ 1,200,000,000 esquema Ponzi hasta su repentino colapso en octubre pasado, dijo la fiscalía el martes.
Villegas, acusado de un solo cargo de conspiración el blanqueo de dinero, se convierte en la primera co-conspirador presunta estafa de inversión en nombre de Rothstein, el mayor fraude financiero en la historia del sur de la Florida. Se declaró culpable de cargos de crimen organizado en el mes de enero.
Los fiscales acusaron a Villegas, de 42 años, con intrigas con Rothstein para desviar fondos de las cuentas de Ponzi confianza de los inversores en Toronto Dominion Bank y Banco de Gibraltar "para convertir el dinero para el uso y beneficio de los miembros de la conspiración".
Rothstein supuestamente premiado Villegas - acusado de falsificar el nombre de "los demandantes y los demandados ficticia sobre los acuerdos de liquidación supuesta confidencial" - comprándole una casa en Weston y un Maserati GranTurismo 2009 Golpe de Estado. Los fiscales están tratando de apoderarse de los bienes, así como 1,2 millones dólares que se embolsó Villegas de la presunta estafa, según una información penal presentada en Fort Lauderdale tribunal federal.
Villegas también hizo grandes donaciones políticas en su nombre con el producto de la esquema de Ponzi, según fuentes cercanas al caso, pero no ha sido acusado de ningún violaciónes ley de financiamiento de campaña.
Villegas se declarará inocente del cargo de lavado de dinero único, que conlleva una pena de hasta 10 años de prisión.
Ella ha estado cooperando con la investigación federal en curso, dijo su abogado, Robert Stickney, que no quiso hacer más comentarios.
Otros ex empleados del fallido 70-abogado de la empresa Rothstein Rosenfeldt Adler ley también se prevé para enfrentar cargos, dijeron las fuentes.
Entre los menores de examen: nombre de los socios Stuart Rosenfeldt y Adler Russell, otro socio principal, Steven Lippman, director financiero de Irene estancia, y el consejero general David Boden. Los abogados de los ex-empleados de DRR han negado que sus clientes hicieron nada malo.
Rothstein, de 47 años, se declaró culpable en enero de cinco cargos de conspiración, asociación ilícita, blanqueo de dinero y fraude electrónico para engañar a los inversores ricos en los últimos cuatro años mediante la venta de los falsos asentamientos civil basado en el acoso sexual y quejas "sirena de alerta.
Él podría ser enviado a prisión por hasta 100 años en su sentencia en junio - aunque su asistencia en una operación encubierta del FBI que recientemente bajó una cifra acusados mafia italiana de Miami Beach podría ayudar a reducir su encarcelamiento.
Villegas pasó de ser un asistente de abogado sin título universitario para que actúe como director de operaciones de la firma de arriba Rothstein, donde se la describió a sus colegas como su segundo al mando. Rothstein le pagó más de $ 120.000 al año.
Villegas había sido una figura curiosa a la firma de abogados incluso antes de régimen Rothstein se estrelló a fines de octubre. Su mejor amiga, RRA abogado Melissa Britt Lewis, fue asesinado en marzo de 2008. Villegas ex marido, Tony Villegas, un conductor del tren, fue acusado y está detenido en la cárcel del condado de Broward.
Un mes después del asesinato, Rothstein compró la casa Villegas Weston 2,600 pies cuadrados de 475.000 dólares, muestran documentos judiciales. Uso de una corporación llamada WAWW4 para la compra, que traspasó la propiedad a ella por 100 dólares en julio pasado. WAWW4 sinónimo de What a Wonderful World.
En octubre, pocos días antes de RRA implosión, Villegas sacó una hipoteca de $ 100,000 en el hogar en 380 Carrington Dr., muestran documentos judiciales. Los fiscales federales se han trasladado a incautarse de los bienes y otros activos Weston Rothstein, diciendo que fueron comprados con el producto de la esquema de Ponzi.
Villegas fue uno de los empleados el derecho de varias empresas que han aportado contribuciones sustanciales a los políticos estatales y federales en la dirección de Rothstein. Los fiscales han dicho agrupamiento Rothstein de las donaciones fue atado a las bonificaciones de los empleados.
registros de financiamiento de campañas muestran Villegas donó más de $ 43.000 a la de McCain-Palin 2008 con la candidatura presidencial, Rudy Giuliani ejecutar GOP primaria a la presidencia de ese año, la oferta del gobernador Charlie Crist para la nominación republicana Senado de EE.UU., así como las campañas del ex senador de la Florida . Mel Martínez y Arlen Specter Senador, D-Pa.
Villegas no ha hablado públicamente desde que la noticia de estafa Rothstein surgido durante el fin de semana de Halloween después de que huyó a Marruecos. Pero ella fue reconocido como uno de los más cercanos confidentes Rothstein.
Villegas trabajó primero con Rothstein en la década de 1990, cuando la Nova Southeastern posgrado Derecho de la Universidad tenía su propia empresa especializada en litigios laborales y de empleo. Villegas le siguió a otra empresa, Phillips, Eisinger, Koss, Rothstein & Rosenfeldt, donde ambos trabajaban desde 1999 hasta 2001. Al año siguiente, Villegas Rothstein siguió una vez más cuando él se fue para establecer una empresa con Rosenfeldt.
expedientes de la corte de su petición de divorcio presentada en 2007 muestran que estaba ganando 124.635 dólares al año como jefe de operaciones de RRA.
En RRA, su oficina estaba en el interior asegurado santuario interior Rothstein está detrás de una puerta cerrada con llave, donde los visitantes tenían que anunciar a través de un intercomunicador. Cuando los agentes federales allanaron la firma de abogados en noviembre, se llevaron registros de la oficina de Villegas.
E-mails que Rothstein escribió a su personal el año pasado muestran que Villegas formó parte del círculo que lo protegía.
En un correo electrónico en octubre, recordó a los abogados de la empresa que Villegas era su "segundo al mando."
"No se equivoquen sobre esto. ELLA ES. . . Y sólo RESPUESTAS A MI. Nadie más. FIN DE LA HISTORIA. . . Yo estoy tan enfadado que estoy teniendo a escribir este correo electrónico ".
Villegas también tuvo una estrecha relación financiera con Rothstein. Registros de la Corte muestran caso de divorcio que pagó por su sofá y sistema de dormitorio, junto con sus dos motos de agua. Los registros también muestran que su empleador - aunque no identificar quién - le dio un reloj Rolex y un reloj Brietling. Rothstein era un fanático de los relojes de lujo.
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