Por Peter Franceschina y Jon Burstein, Sun Sentinel, 27 de abril 2010
Rothstein esquema Ponzi: Debra Villegas, estrecho colaborador de Scott Rothstein, acusado de lavado de dinero - South Florida Sun-Sentinel.com
Uno de los colaboradores más cercanos Ponzi intrigante de Scott Rothstein - Debra Villegas, la mujer hizo su segundo al mando en su bufete de abogados - está programado para hacer frente a un juez federal de la mañana del miércoles en un cargo de lavado de dinero que alega que fue fundamental para su masiva inversión fraude.
Villegas, de 42 años, se convirtió en la segunda persona criminalmente implicados en $ 1,4 mil millones de Rothstein conspiración cuando la fiscalía federal presentó la única carga en su contra el martes como parte de una investigación de largo alcance dirigidas a los asociados de Rothstein y socios de negocios.
Villegas ha conocido Rothstein durante años, al pasar de asistente de abogado de su socio de mayor confianza como jefe de operaciones de su firma ahora en bancarrota, Rothstein Rosenfeldt Adler. A medida que su esquema de Ponzi fue a todo vapor el año pasado, Rothstein claro a los compañeros de trabajo en la empresa que su autoridad era absoluta.
"Cuando se habla de ella está hablando por mí ... por lo tanto, en ausencia de circunstancias extraordinarias, no hay nadie para cuestionar su autoridad o venir a mí para intentar anular cualquier decisión que ella hace", escribió Rothstein, de acuerdo con un correo electrónico que figura en una demanda . "No podríamos existir sin ella. Ella me ha ayudado y sigue ayudando a mí más que yo podría explicarlo ".
El documento de la carga criminal presentada el martes alega que Villegas forjado no existen acuerdos de solución jurídica, que Rothstein utilizados para engañar a los inversores en la creencia de que traía en millones de dólares en los denunciantes y los casos de discriminación en el empleo. Contactado por teléfono martes, Villegas declinó hacer comentarios.
Ella fue acusada por medio de una "información", en lugar de una acusación del gran jurado, lo que indica que está cooperando con los fiscales. Otra indicación es la cooperación Villegas: Los fiscales señalaron en documentos judiciales que el caso no iría a juicio. El cargo de conspiración de blanqueo de dinero se castiga con hasta 10 años de prisión.
Abogado de Villegas, Robert Stickney, confirmó el martes que Villegas ha estado ayudando a las autoridades federales ya que el esquema Ponzi fue revelado. Villegas presentar una declaración de no culpabilidad a las 10 am la audiencia del miércoles la corte, dijo Stickney.
"Mi cliente ha estado cooperando con la Oficina del Fiscal de EE.UU. desde el inicio de este caso", dijo.
Rothstein, de 47 años, también está cooperando con las autoridades. Se ha declarado culpable de cinco delitos y está programado para ser sentenciado 9 de junio.
John Gillies, que encabeza el FBI en el sur de Florida, dijo en un comunicado que Villegas se han convertido en su jefe por sus crímenes.
"A veces deben tomar decisiones difíciles en nuestras vidas, y en este caso Debra Villegas tomó la decisión equivocada", dijo Gillies. "Podría haber hecho lo correcto y el fraude de Rothstein informó a la policía, sino que le ayudó en la realización del proyecto. Ella eligió la codicia en su integridad, y ahora tendrá que pagar el precio de sus acciones. "
Como confidente de Rothstein, Villegas trabajó en su estancos, santuario interior, maneja los aspectos de sus asuntos financieros personales y profesionales y fue bien recompensado, ganando $ 120.000 al año.
Rothstein también le compró una casa $ 475.000 en Weston, que traspasó a su pasado verano de "amor y afecto", y $ 100.000 Maserati, que se ha entregado a las autoridades federales. Los fiscales están buscando la confiscación de la casa de Weston. Villegas tuvo una hipoteca de 100.000 dólares en la casa unos días antes de esquema Ponzi de Rothstein se derrumbó, según los documentos.
Los fiscales alegan que en el documento de seis páginas de carga que Villegas ha participado en la conspiración de lavado de dinero desde 2007 hasta la implosión del esquema de Rothstein a finales de octubre. Al igual que en los cargos establecidos contra Rothstein, los fiscales hacen referencia a los co-conspiradores no identificados en varias ocasiones.
Los abogados de los inversionistas que dicen que fueron engañados por Rothstein decir Villegas sabía lo que estaba sucediendo dentro de santuario interior de Rothstein. Ella fue nombrada como demandado en el pleito $ 120 millones presentada por los inversionistas representados por abogado de Fort Lauderdale William Scherer.
"Como he supuesto en mi queja, que es director co-conspirador en el funcionamiento de este enorme esquema Ponzi", dijo Scherer. "Aceptando que tan cierto, esos son violaciónes penal, así como el fraude civil."
Villegas ha descrito Rothstein como "como un hermano." Él se hizo cargo de su familia después de que su ex esposo fue acusado en marzo de 2008 con el asesinato de su mejor amiga, la firma de abogados Rothstein pareja Melissa Britt Lewis.
Antes del nombre de Villegas 'surgió en el fraude de inversiones de Rothstein, se encontró en la atención de los medios como una figura central en la investigación del asesinato de Lewis. Plantación de la policía creen que ahora Villegas ex marido, Tony Villegas, mató a Lewis por celos, porque pensaba que Lewis tuvo un papel en la desaparición de su matrimonio. Tony Villegas se declaró inocente y está en espera de juicio.
Debra Villegas dijo a la policía que durante años llevó una doble vida.
En el trabajo, fue la fuerza asertiva detrás de las operaciones del día a día del centro de la ciudad de Rothstein bufete de abogados de Fort Lauderdale y más de 150 empleados. En casa, dijo, vivía en el temor de Tony Villegas - el abuso físico de sus hijos y sus amenazas de que la mataría si ella lo dejó.
"Dirijo la empresa Scott ley", dijo a detectives de la policía que investiga el asesinato de plantación de Lewis. "Puedo negociar ... ahorro de cientos de miles de dólares a la semana. Me van cabeza a cabeza con nadie y Scott me llama puta insensible. Yo soy como persona lo más difícil en el mundo hasta que me metí en ese pequeño mundo [casa] y yo estaba aterrada por lo que si me quedé o hacia la izquierda que él iba a matar a mis hijos y me mata.
"Yo soy la persona más privado del mundo", dijo. "Me escondí [el abuso] de Scott, que es como un hermano para mí."
Fort Lauderdale el abogado defensor Richard Rosenbaum, que no está involucrado en el caso, dijo que no estaba sorprendido de que los fiscales habían tomado casi cinco meses desde diciembre de Rothstein un arresto a cargo Villegas.
"Es un esquema complejo, aunque pueda parecer simple. Es complejo cuando tienen que ponerlo todo junto ", dijo Rosenbaum. "Así que este es el siguiente en la onda de lo que muchos de nosotros nos sentimos va a haber un montón de acusaciones o información que se presenta contra personas asociadas con Scott Rothstein."
EE.UU. El abogado Jeffrey Sloman utiliza desarrollos del martes como una oportunidad para advertir a los inversores acerca de ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, y él también hizo alusión a nuevas detenciones.
"Instituciones de Inversión fraude apuntar a la gente de todos los sectores de la vida ya menudo resultan en la pérdida de ahorros de su vida. La mejor manera de evitar ser víctimas de los estafadores es hacer su tarea y hacer preguntas difíciles antes de invertir ", dijo Sloman en un comunicado. "En el caso de hoy demuestra, mantenemos nuestro compromiso de perseguir el fraude y los planes de inversión a todos los que participan, de arriba a abajo".
Peter Franceschina puede ser alcanzado en 954-459-2255 o pfranceschina@sunsentinel.com.
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