cabinet Rothstein COO chargé de blanchiment d'argent complot

27 avril 2010 par Robert Stickney, PA | 0

Par Weaver JAY
jweaver@MiamiHerald.com

femme Scott Rothstein droite à son cabinet Fort loi Lauderdale - chef de l'exploitation Debra Villegas - a contribué à son patron fabriquer des règlements judiciaires qu'il a vendu à des investisseurs fortunés, en stimulant ses 1,2 milliard de dollars combine à la Ponzi jusqu'à son effondrement soudain dernier Octobre, les procureurs, a déclaré mardi.

Villegas, accusé d'un seul chef d'accusation de complot en vue de blanchiment d'argent, devient la première co-conspirateur présumé nommé en raquette investissement Rothstein, la plus importante fraude financière au sud de la Floride l'histoire. Il a plaidé coupable à des accusations de racket en Janvier.

Les procureurs chargés Villegas, 42 ans, avec des intrigues avec Rothstein à siphon produit Ponzi des comptes en fiducie des investisseurs à la Banque Toronto Dominion et la Banque Gibraltar "pour convertir l'argent à l'usage et au profit des membres de la conspiration."

Rothstein aurait récompensé Villegas - accusé d'avoir falsifié les noms des "demandeurs fictifs et les accusés sur les accords prétendu règlement confidentiel» - en lui achetant une maison à Weston et un 2009 Maserati GranTurismo Coup. Les procureurs cherchent à s'emparer de ces actifs, ainsi que 1,2 million de dollars que Villegas empoché de l'escroquerie alléguée, selon une information pénale déposée à Fort Lauderdale Cour fédérale.

Villegas a également fait de grandes contributions politiques en son nom avec le produit de la chaîne de Ponzi, selon des sources proches du dossier, mais elle n'a pas été accusé de violations campagne toute loi de finances.

Villegas devrait plaider coupable du chef de blanchiment d'argent simple, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison.

Elle a coopéré avec l'enquête en cours du gouvernement fédéral, a déclaré son avocat, Robert Stickney, qui a refusé de commenter davantage.

D'autres anciens employés de l'entreprise en faillite 70-procureur Rothstein Rosenfeldt droit Adler devraient également faire face aux accusations, selon ces sources.

Parmi ces sous contrôle: les partenaires nom de Stuart Russell Rosenfeldt et Adler, un autre associé principal, Steven Lippman, Chief Financial Officer Irene Séjour et avocat général David Boden. Les avocats de ces ex-employés de RRA ont nié que leurs clients n'ont rien fait de mal.

Rothstein, 47 ans, a plaidé coupable en Janvier à cinq accusations de complot, le racket, blanchiment d'argent et fraude électronique pour duper les investisseurs fortunés au cours des quatre dernières années en leur vendant de faux établissements civile fondée sur le harcèlement sexuel et les plaintes des dénonciateurs.

Il pourrait être envoyé en prison pour un maximum de 100 ans au prononcé de sa sentence en Juin - bien que son assistance dans une opération d'infiltration du FBI qui a récemment pris à un chiffre mafia italienne accusée de Miami Beach pourrait aider à réduire son incarcération.

Villegas a augmenté d'être un technicien juridique sans diplôme d'études collégiales à siégeant en tant que directeur de l'exploitation supérieure à l'entreprise Rothstein, où il l'a décrit à ses collègues que son second commandant de bord. Rothstein lui a versé plus de $ 120.000 par an.

Villegas a été un personnage curieux au cabinet d'avocats avant même régime Rothstein s'est écrasé à la fin Octobre. Sa meilleure amie, RRA avocat Melissa Britt Lewis, a été tué en Mars 2008. ex-mari Villegas, Tony Villegas, chef de train, a été inculpé et est actuellement détenu à la prison du comté de Broward.

Un mois après le meurtre, le juge Rothstein a acheté la maison Villegas de 2600 pieds carrés Weston pour 475.000 dollars, les dossiers judiciaires montrent. L'aide d'une société appelée WAWW4 pour l'achat, il la propriété cédée à son prix de 100 $ Juillet dernier. WAWW4 synonyme de What a Wonderful World.

En Octobre, quelques jours avant RRA a implosé, Villegas a pris une hypothèque $ 100,000 sur la maison à 380 Carrington, Ph.D., documents judiciaires montrent. Les procureurs fédéraux ont déménagé à saisir les biens Weston et autres actifs Rothstein, en disant qu'ils ont été achetés avec le produit de la chaîne de Ponzi.

Villegas a été parmi les salariés de droit de plusieurs entreprises qui ont donné d'importantes contributions aux politiciens fédéraux et d'État au sens Rothstein. Les procureurs ont déclaré regroupement Rothstein de dons a été liée à des primes des employés.

Documents financement des campagnes électorales montrent Villegas fait don de plus de $ 43.000 à l'McCain-Palin 2008 ticket présidentiel, le Rudy Giuliani GOP exécuter primaires à la présidence cette année, le gouverneur Charlie Crist de l'offre publique pour l'investiture républicaine du Sénat américain, ainsi que les campagnes de l'ancien Floride Sen . Mel Martinez et le sénateur Arlen Specter, D-Pa.

Villegas n'a pas parlé publiquement depuis Nouvelles d'escroquerie Rothstein fait surface sur le week-end d'Halloween, après avoir fui au Maroc. Mais elle a été reconnue comme l'un des plus proches confidents Rothstein.

Villegas a d'abord travaillé avec Rothstein dans les années 1990, lorsque le diplômé en droit, Université de Nova Southeastern a son propre cabinet spécialisé dans le travail et contentieux du travail. Villegas a suivi à une autre entreprise, Phillips, Eisinger, Koss, Rothstein & Rosenfeldt, où tous deux travaillé à partir de 1999 à 2001. L'année suivante, Villegas suivi Rothstein encore une fois qu'il a quitté pour créer une société avec Rosenfeldt.

dossiers de la Cour de sa demande de divorce déposée en 2007 montrent qu'elle gagnait 124.635 dollars par an que la RRA chef de l'exploitation.

À RRA, son bureau était à l'intérieur Rothstein sanctuaire sécurisé derrière une porte verrouillée, où les visiteurs devaient s'annoncer par un interphone. Lorsque les agents fédéraux ont attaqué le cabinet d'avocats de Novembre, ils ont pris les dossiers du bureau de Villegas.

E-mails que Rothstein a écrit à son personnel l'année dernière montrent que Villegas fait partie du cercle qui le protégeait.

Dans un e-mail en Octobre, il a rappelé les avocats du cabinet qui Villegas était son «commandant en second."

«Ne vous y trompez pas. Elle est. . . Et elle répond seulement à moi. Personne d'autre. Fin de l'histoire. . . Je suis tellement en colère QUE JE SUIS avoir à écrire ce message. "

Villegas a également eu une relation étroite avec les financiers Rothstein. dossiers de la Cour du spectacle affaire de divorce qu'il a payé pour son canapé et chambre à coucher, avec ses deux motos d'eau. Records montrent également que son employeur - si elle ne précise pas qui - lui a donné une montre Rolex et une montre Brietling. Rothstein était un fan de montres de luxe.

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