Par Peter Franceschina et Jon Burstein, Sun Sentinel, le 27 avril 2010
Rothstein combine à la Ponzi: Debra Villegas, proche collaborateur de Scott Rothstein, accusé de blanchiment d'argent - South Florida Sun-Sentinel.com
L'un des plus proches collaborateurs de Ponzi intrigant Scott Rothstein - Debra Villegas, la femme qu'il a fait son second de commandement à son cabinet d'avocats - est prévue pour faire face à un juge fédéral mercredi matin sur une charge de blanchiment d'argent qui allègue qu'elle a contribué à son énorme fraude à l'investissement.
Villegas, 42 ans, est devenu la deuxième personne criminellement impliquée dans Rothstein 1,4 milliard de dollars conspiration où les procureurs fédéraux a déposé la seule charge contre elle mardi dans le cadre d'une enquête de grande envergure ciblant les associés Rothstein et partenaires commerciaux.
Villegas a connu Rothstein pendant des années, passant de parajuriste à son associé le plus confiance comme chef de l'exploitation de son cabinet d'avocats aujourd'hui en faillite, le juge Rothstein Rosenfeldt Adler. Comme son schéma de Ponzi qui se passait à toute vapeur l'année dernière, le juge Rothstein a clairement aux collègues de travail à la ferme que son autorité était absolue.
«Quand elle parle, elle parle pour moi ... donc, sauf circonstances extraordinaires, nul ne peut contester son autorité ou venir à moi pour tenter de passer outre toute décision qu'elle rend," le juge Rothstein a écrit, selon un e-mail contenues dans un procès . «Nous n'existerions pas sans elle. Elle m'a aidé et continue d'aider moi plus que je ne pourrais jamais expliquer. "
Le document judiciaire déposé mardi charge allègue que Villegas forgée inexistante ententes de règlement judiciaire, qui juge Rothstein, utilisé pour duper les investisseurs en leur faisant croire qu'il apportait en millions de dollars dans le dénonciateur et les cas de discrimination de l'emploi. Joint par téléphone mardi, Villegas a refusé de commenter.
Elle a été accusée par le biais d'une «information», plutôt que d'un acte d'accusation devant un grand jury, indiquant qu'elle coopère avec les procureurs. Une autre indication est Villegas coopérer: les procureurs noté dans les dossiers judiciaires que l'affaire ne serait pas aller jusqu'au procès. L'accusation de complot de blanchiment d'argent est passible d'un maximum de 10 ans de prison.
Avocat Villegas, Robert Stickney, a confirmé mardi que Villegas a aidé les autorités fédérales depuis le schéma de Ponzi a été révélé. Villegas plaidera non-coupable à l'audience du tribunal 10 heures mercredi, Stickney dit.
"Mon client a coopéré avec le Bureau du Procureur des Etats-Unis depuis le début de cette affaire", at-il dit.
Rothstein, 47 ans, est également coopérer avec les autorités. Il a plaidé coupable à cinq crimes et est prévu pour être condamné Juin 9.
John Gillies, qui dirige le FBI en Floride du Sud, a déclaré dans un communiqué mardi que Villegas devrait avoir tourné dans son patron pour ses crimes.
«Nous devons faire des choix parfois difficiles dans nos vies, et dans ce cas Debra Villegas fait le mauvais choix», a déclaré Gillies. «Elle aurait pu faire la bonne chose et rapportés de fraude Rothstein à l'application des lois, mais plutôt qu'elle l'a aidé à la réalisation du projet. Elle a choisi la cupidité sur son intégrité et maintenant, elle devra payer le prix de ses actions. "
Comme proche confident de Rothstein, Villegas a travaillé dans son scellé hermétiquement sanctuaire intérieur, manipulé les aspects de son personnel et professionnel des affaires financières et a été bien récompensé, gagnant 120 000 $ par année.
Le juge Rothstein a également acheté un $ 475 000 Weston maison, dont il cédé à son dernier été de "l'amour et l'affection», et une Maserati 100 000 $, qu'elle a rendu aux autorités fédérales. Les procureurs cherchent la confiscation de la maison de Weston. Villegas a pris une hypothèque 100.000 dollars sur la maison quelques jours avant schéma de Ponzi Rothstein s'est effondré, les dossiers montrent.
Les procureurs allèguent dans le document de six pages de charge qui a été Villegas impliqués dans la conspiration de blanchiment d'argent à partir de 2007 grâce à l'implosion du régime Rothstein à la fin Octobre. Comme dans les accusations portées contre les juges Rothstein, les procureurs font référence aux co-conspirateurs non identifié à plusieurs reprises.
Avocats pour les investisseurs qui affirment qu'ils ont été floués par le juge Rothstein dit Villegas savait ce qui se passe dans le sanctuaire intérieur de Rothstein. Elle a été nommée comme partie défenderesse dans le procès de 120 millions $ déposée par les investisseurs représentés par procuration à Fort Lauderdale Scherer William.
"Comme je l'ai présumé dans ma plainte, elle est un principe de co-conspirateur dans l'exécution de ce schéma de Ponzi massives", a déclaré Scherer. "Accepter que comme vrai, ce sont des infractions pénales ainsi que la fraude civile."
Villegas a décrit Rothstein «comme un frère." Il a pris soin de sa famille après que son ex-mari a été inculpé en Mars 2008 avec le meurtre de son meilleur ami, le juge Rothstein conjoint cabinet Melissa Britt Lewis.
Avant le nom Villegas est venu en fraude à l'investissement Rothstein, elle s'est retrouvée sous les projecteurs des médias comme un personnage central dans l'enquête assassiner Lewis. Plantation de police croient Villegas désormais ex-mari, Tony Villegas, a tué par jalousie Lewis, parce qu'il pensait que Lewis a joué un rôle dans la disparition de son mariage est. Tony Villegas a plaidé non coupable et est maintenant en attente de procès.
Debra Villegas a déclaré à la police que pendant des années elle a mené une double vie.
Au travail, elle a été la force assertive derrière les opérations au jour le jour de Rothstein centre-ville de Fort Lauderdale cabinet d'avocats et plus de 150 employés. À la maison, dit-elle, elle a vécu dans la crainte de Tony Villegas - sa violence physique de leurs enfants et ses menaces qu'il la tuerait si elle le quittait.
«Je cours cabinet d'avocats de Scott,» at-elle raconté aux détectives de la police Plantation enquête assassiner Lewis. "Je négocie ... sauver des centaines de milliers de dollars par semaine. J'ai en tête à tête avec quelqu'un et Scott m'appelle une chienne de sang-froid. Je suis juste comme les plus difficiles personne dans le monde jusqu'à ce que j'arrive dans ce petit monde [Home] et j'ai été tellement effrayée que je suis resté ou gauche qu'il allait tuer mes enfants et me tuer.
«Je suis la personne la plus privée dans le monde», dit-elle. "Je me suis caché [l'abus] de Scott, qui est comme un frère pour moi."
Fort Lauderdale avocat de la défense, Richard Rosenbaum, qui n'est pas impliqué dans l'affaire, a déclaré qu'il n'était pas surpris qu'il avait pris les procureurs près de cinq mois, depuis le 1 décembre Rothstein arrestation de facturer Villegas.
«C'est un système complexe, même si elle peut paraître simple. C'est complexe quand ils ont à tout mettre ensemble », a déclaré Rosenbaum. «Alors, c'est le prochain dans la vague de ce que beaucoup d'entre nous se sentent aura beaucoup d'actes d'accusation ou des informations qui seront déposées contre les personnes associées à Scott Rothstein."
Procureur américain Jeffrey Sloman utilisé développements de mardi comme une opportunité de mettre en garde les investisseurs les offres qui semblent trop belles pour être vraies, et il a également fait allusion à d'autres arrestations.
«Fraudes d'investissement cible les personnes de tous les horizons de la vie et conduisent souvent à la perte d'économies de leur vie. La meilleure façon d'éviter d'être victimisés par des fraudeurs est de faire vos devoirs et de poser des questions difficiles avant d'investir », a déclaré Sloman dans un communiqué. "Comme le cas aujourd'hui démontre, nous restons déterminés à poursuivre les fraudes d'investissement et de tous ceux qui participent, de haut en bas."
Peter Franceschina peut être contacté au 954-459-2255 ou pfranceschina@sunsentinel.com.
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