רוטשטיין חברה COO מואשם בקשירת קשר, הלבנת כספים
לפי אורג 'יי
jweaver@MiamiHerald.com
יד ימינו של סקוט רוטשטיין האישה במשרד פורט לודרדייל את החוק - קצין ההפעלה דברה Villegas - עזר הבוס שלה להמציא ההתנחלויות המשפטי שהוא נמכר למשקיעים עשירים, הגדלת תוכנית 1.2 מיליארד דולר שלו פונזי עד ההתמוטטות הפתאומית שלה באוקטובר האחרון, התובעים אמר ביום שלישי.
Villegas, מואשם ספירה אחת של קשירת קשר, הלבנת כספים, הופכת את שיתוף הראשונה לכאורה קושר שמו של המחבט ההשקעה של רוטשטיין, את ההונאה הפיננסית הגדולה ביותר בהיסטוריה של דרום פלורידה. הוא הודה באשמת סחיטה בינואר.
התובעים טעונים Villegas, 42, עם מזימות עם רוטשטיין לשאוב ההכנסות פונזי מחשבונות אמון המשקיעים על טורונטו דומיניון בנק גיברלטר הגדה "כדי להמיר את הכסף להשתמש תועלת של חברי הקנוניה."
רוטשטיין מתוגמלים לכאורה Villegas - הואשם בזיוף שמות "התובעים בדויה ועל הנאשמים על ההסכמים כביכול יישוב סודי" - על ידי רכישת ביתה ווסטון 2009 מזראטי Granturismo הפיכה. התובעים מבקשים לתפוס את הנכסים, וכן 1.2 מיליון דולר, כי Villegas לכיסים הונאה לכאורה, על פי מידע פלילית הוגשה בבית המשפט הפדרלי פורט לודרדייל.
Villegas גם עשה תרומות פוליטיות גדולות שמה עם ההכנסות מן התוכנית פונזי, לפי מקורות מכיר את המקרה, אבל היא לא חויב עם כל מימון הקמפיין הפרות החוק.
Villegas צפוי להודות באשמה ספירת הלבנת אחד כסף, אשר נושאת עונש של עד 10 שנות מאסר.
היא כבר משתפת פעולה עם החקירה הפדרלית המתמשכת, אמר עורך הדין שלה, רוברט Stickney, אשר סירב תגובה נוספת.
עובדים לשעבר אחרים של החברה פשטה את הרגל 70-עו"ד רוטשטיין החוק אדלר Rosenfeldt צפויים גם להתמודד עם ההאשמות, מקורות אמר.
בין אלה בבחינה: שותפים שם סטיוארט Rosenfeldt וראסל אדלר; אחר השותף הבכיר, סטיבן ליפמן, סמנכ"ל הכספים איירין הישאר; ואת היועץ הכללי דוד בודן. עורכי הדין של אותם עובדים לשעבר RRA הכחישו כי הלקוחות שלהם עשה משהו לא בסדר.
רוטשטיין, בן 47, הודה באשמה בחודש ינואר עד חמש באשמת קשירת קשר, סחיטה, הלבנת הון, הונאה בנקאית עבור duping למשקיעים עשירים על פני ארבע השנים האחרונות על ידי מכירת אותם יישובים אזרחיים זיוף המבוסס על הטרדה מינית ועל תלונות מפוח לשרוק.
הוא יכול להישלח לכלא לתקופה של עד 100 שנים על גזר הדין שלו ביוני - למרות הסיוע שלו בפעולת עוקץ ה-FBI כי לאחרונה הורידה דמות הנאשם המאפיה האיטלקית ממיאמי ביץ 'יכול לעזור להפחית את מאסרו.
Villegas עלה מלהיות העוזרת המשפטית עם תואר לא הקולג 'כדי לשרת כקצין ההפעלה העליונה במשרד של רוטשטיין, שבו תיאר אותה עמיתים כמו הפקודה השנייה שלו, ב. רוטשטיין לשלם לה יותר מאשר 120,000 דולר בשנה.
Villegas היה דמות מוזרה במשרד עורכי הדין עוד לפני התוכנית של רוטשטיין התרסק בסוף אוקטובר. החבר הכי טוב שלה, RRA דין מליסה בריט לואיס, היה שנרצח בחודש מרץ 2008. בעלה בנפרד "Villegas, טוני Villegas, כרטיסן ברכבת, חויב מוחזק בכלא Broward County.
חודש לאחר רצח, קנה רוטשטיין Villegas הביתה 2,600 רגל מרובע וסטון על 475.000 $, רישומי בית המשפט להראות. באמצעות תאגיד בשם WAWW4 לרכישת הוא deeded את הרכוש שלה עבור $ 100 בחודש יולי האחרון. WAWW4 עמד על איזה עולם נפלא.
בחודש אוקטובר, ימים ספורים לפני RRA קרס, לקח את Villegas משכנתא 100,000 דולר על הבית ב 380 קרינגטון ד"ר, רשומות בית המשפט להראות. התביעה הפדרלית עברו לתפוס את הנכס וסטון ושאר הנכסים רוטשטיין, אומר שהם נרכשו עם ההכנסות מן התוכנית פונזי.
Villegas היה בין העובדים חוק מספר עורכי שנתנו תרומות משמעותיות לפוליטיקאים פדרלי על הכיוון של רוטשטיין. התובעים אמרו bundling של רוטשטיין התרומות היה קשור בונוסים לעובדים.
תיעוד מסע האוצר להראות תרמה Villegas יותר מ 43.000 $ ל-מקיין פיילין 2008 כרטיס לנשיאות, ג 'וליאני רודי להפעיל GOP העיקרי הנשיא באותה שנה, מושל צ' רלי Crist של הצעה עבור במינוי הסנאט האמריקאי הרפובליקני, כמו גם במסעות הפרסום לשעבר של פלורידה סן . מל מרטינז הסנאטור ארלן ספקטר, D-אבא.
Villegas לא דיבר בפומבי מאז הידיעה על הונאה של רוטשטיין ועלו במהלך סוף השבוע לאחר ליל כל הקדושים הוא ברח למרוקו. אבל היא היתה מוכרת כאחת הקרוב סוד של רוטשטיין.
Villegas הראשון עבד עם רוטשטיין בשנת 1990, כאשר מזרח נובה בוגר אוניברסיטת החוק היתה חברה משלו המתמחה עבודה וליטיגציה התעסוקה. Villegas אחריו חברה אחרת, פיליפס, Eisinger, Koss, רוטשטיין & Rosenfeldt, שבו שניהם עבדו 1999-2001. שנה לאחר מכן, בעקבות Villegas רוטשטיין שוב כשיצא להקים חברה עם Rosenfeldt.
רשומות בית המשפט מן העתירה גירושיה הגיש בשנת 2007 היא להראות היה מרוויח 124,635 $ לשנה כמו סמנכ"ל התפעול של RRA.
בשעה RRA, במשרדה היה בתוך קודש הקודשים מאובטחת של רוטשטיין מאחורי דלת נעולה, שבו מבקרים נאלץ להכריז על עצמם באמצעות האינטרקום. כאשר סוכנים פדרליים פשטו על משרד עורכי הדין בנובמבר, הוציאו תקליטים מהמשרד "Villegas.
הודעות דואר אלקטרוני כי רוטשטיין כתב הצוות שלו להראות בשנה שעברה כי Villegas היה חלק מן המעגל אשר הגנו עליו.
באחד דואר אלקטרוני באוקטובר, הוא הזכיר עורכי הדין של החברה כי Villegas היה השני "שלו הפקודה."
"אל תטעו IT. היא. . . והיא רק תשובות ME. אף אחד אחר. סוף הסיפור. . . אני כועסת כל כך אני מתקשה לכתוב את הדוא"ל. "
Villegas גם היו יחסים פיננסיים הדוקים עם רוטשטיין. בית המשפט רשומות מהתוכנית הגירושין במקרה שהוא שילם עבור הספה והניחה השינה, יחד עם האופניים שני לה מים. שיאים גם מראים כי המעסיק שלה - אם כי אינו מזהה מי - נתן לה שעון רולקס ושעון Brietling. רוטשטיין היה אוהד של שעוני יוקרה.
קרא את מיאמי הראלד המאמר המלא ב למיקומו המקורי כאן .
