דרום פלורידה הפלילי הביטחון עו"ד רוברט וו Stickney

מס הכנסה יצר את 2011 גילוי Offshore יוזמת התנדבות (OVDI) כדי לאפשר למועמדים משלם המסים עם חשבונות offshore ונכסים ידוע בעבר לחשוף את הנכסים הללו על ידי 31 אוגוסט 2011, ולשלם מיסים איחור יחד עם עונש סט. באמצעות השתתפות בתוכנית OVDI, משלמי המסים המלא עשוי למנוע העמדה לדין פלילי בשל אי גילוי חשבונות offshore. יתר על כן, במקרים מסוימים, קנסות OVDI נמוכים החלים עונשים אחרים IRS.

כדי להחיל את התוכנית OVDI, משלם המסים צריך קובץ מכתבים ומסמכים OVDI מס עם מס הכנסה ולהעביר מראש אישור ההקרנה לפני הגשת תהליך גילוי מלא שלהם. מידע נוסף על התוכנית זמין ממס הכנסה על http://www.irs.gov/compliance/enforcement/article/0,, id = 205909,00. html .

אנא צור קשר עם מר Stickney בבית (954) 767-8908 אם אתה מעוניין לדון השתתפות הפוטנציאל שלך בתוכנית OVDI. מידע ליצירת קשר נוסף זמין תחת " צור קשר דף ".

על ידי קווין גריי

מיאמי | יום שישי 8 אוקטובר 2010 15:50 EDT

מיאמי (רויטרס) - לשעבר עוזרו של עורך דין מפלורידה, שניהל תוכנית 1200000000 $ פונזי נידון ל 10 שנות מאסר על יום שישי, את ההתפתחות האחרונה במקרה פרופיל גבוה כי הפנה את תשומת הלב הונאה השקעה במדינה.

דברה Villegas, לשעבר קצין ההפעלה של חברת נפטר עכשיו-Fort Lauderdale החוק במרכז הפרשה, הודה באשמת הלבנת הון מוקדם יותר השנה.

שופט פדרלי בארה"ב גם הורה לה לשלם 363,000,000 $ ב פיצויים, עורך הדין שלה אמר.

Villegas, 43, עבד בחברת רוטשטיין, Rosenfeldt & אדלר את החוק, אשר בניהול השותף, סקוט רוטשטיין, משמש מונח 50 שנות מאסר אחרי שהודה כי הוא היה מרומה משקיעים שהאמינו הם קונים מניות פשרה לסיום הליכים משפטיים.

"אחד אחד, את הדומינו הזה מיליארד דולר בתכנית פונזי נופלים", אמר התובע המחוזי של ארה"ב וילפרדו פרר. "זו אינה האחרונה ליפול".

רוטשטיין נכנע לרשויות מאוחר קרא את שאר הכתבה במיקום המקורי של זה כאן .

פורט לודרדייל, פלורידה (AP) - לשעבר בכיר במשרד עורכי דין עורך דין שרשיונו נשלל סקוט רוטשטיין הוא מתחנן לא אשם להאשמות כי היא מילאה תפקיד מפתח במערך 1200000000 $ פונזי שלו.

דברה Villegas נכנס טיעון יום רביעי בפורט לודרדייל המשפט הפדרלי. התובעים אומרים Villegas עזר רוטשטיין להכין ההתנחלויות המשפט מזויף להשתמש כדי למשוך משקיעים.

התובעים ועו"ד "Villegas אמרה שהיא משתפת פעולה עם החוקרים. היא תהיה שוחרר בערבות 250,000 $.

42 בן Villegas יכול לקבל 10 שנות מאסר אם יורשע. Villegas יכול להיות גם לחלט 1,200,000 $ במזומן, בית ווסטון מכונית אקזוטית מזראטי.

רוטשטיין, בן 47, בעבר הודה באשמה פניהם של עד 100 שנות מאסר על גזר הדין -9 ביוני.

וידאו המאמר המקורי שפורסם על ידי WSVN ניתן למצוא כאן .

על ידי Jay האורגים
jweaver@MiamiHerald.com

יד ימינו של סקוט רוטשטיין האישה במשרד בפורט לודרדייל שלו החוק - סמנכ"ל התפעול דברה Villegas - עזר הבוס שלה לפברק פשרה לסיום הליכים משפטיים שהוא נמכר למשקיעים עשירים, הגדלת תוכנית 1200000000 $ שלו פונזי עד התמוטטות פתאומית שלה באוקטובר האחרון, התובעים אמר ביום שלישי.

Villegas, ממונה על ספירה אחת של קשירת קשר והלבנת הון, הופך הראשונה לכאורה הקושרים בשם ב מחבט ההשקעה של רוטשטיין, ההונאה הפיננסית הגדולה ביותר בהיסטוריה של דרום פלורידה. הוא הודה באשמת סחיטה בינואר.

התובעים טעונים Villegas, 42, עם התנכלות עם רוטשטיין על התמורה סיפון פונזי מחשבונות אמון המשקיעים על טורונטו דומיניון בנק גיברלטר בנק "כדי להמיר את הכסף להשתמש תועלת של חברי הקונספירציה".

Villegas רוטשטיין מתוגמלים לכאורה - מואשם בזיוף שמות "התובעים והנאשמים פיקטיביים על הסכמים לכאורה הסדר סודי" - על ידי רכישת בית ווסטון Coup 2009 מזראטי Granturismo שלה. התובעים מבקשים לתפוס אותם נכסים וכן 1,200,000 $ כי Villegas לכיס של הונאה לכאורה, על פי מידע פלילי שהוגשה לבית המשפט הפדרלי בפורט לודרדייל.

Villegas גם עשה תרומות פוליטיות גדולות שמה עם ההכנסות מן התוכנית פונזי, על פי מקורות המקורבים לתיק, אבל היא לא הואשם בשום לממן הפרות קמפיין החוק.

Villegas צפוי להודות באשמה של הלבנת יחיד לספור כסף, אשר נושאת עונש של עד 10 שנות מאסר.

היא כבר משתפת פעולה עם החקירה הפדרלית המתמשכת, אמר עורך הדין שלה, רוברט Stickney, אשר סירבה להגיב.

עובדים לשעבר אחרים של החברה פשטה את הרגל 70-עו"ד רוטשטיין החוק אדלר Rosenfeldt צפויים גם כדי לעמוד למשפט, מקורות אמר.

בין אלה תחת בדיקה: שותפים שם סטיוארט Rosenfeldt וראסל אדלר, שותף בכיר נוסף, סטיבן ליפמן, סמנכ"ל איירין פיננסיים הישאר; כללית ייעוץ דוד בודן. עורכי לאלה לשעבר RRA העובדים הכחישו כי הלקוחות שלהם עשה משהו לא בסדר.

רוטשטיין, בן 47, הודה באשמה בחודש ינואר עד חמש האשמות, קשירת קשר וסחיטה הלבנת כספים, הונאה בנקאית עבור duping למשקיעים עשירים על פני ארבע השנים האחרונות על ידי מכירת אותם יישובים אזרחיים מזויף מבוסס על הטרדה מינית מלשן תלונות.

הוא יכול להישלח לכלא לתקופה של עד 100 שנים את גזר הדין ביוני - למרות עזרתו בפעולת עוקץ ה-FBI כי לאחרונה הורידה דמות האשים המאפיה האיטלקית ממיאמי ביץ' יכול לעזור להפחית את מאסרו.

Villegas עלה מלהיות העוזרת המשפטית עם תואר במכללה לא לשרת כקצין ההפעלה העליונה במשרד של רוטשטיין, שם הוא תיאר אותה עמיתים כמו פקודה שנייה ב-שלו. רוטשטיין שילם לה יותר מ 120,000 $ לשנה.

Villegas היה דמות סקרנית במשרד עורכי הדין עוד בטרם תוכניתו של רוטשטיין התרסק בסוף אוקטובר. חברתה הטובה ביותר, RRA עורך דין מליסה בריט לואיס, נרצח במארס 2008. בעלה בנפרד "Villegas, טוני Villegas, כרטיסן רכבת, הואשם, והוא מוחזק בכלא ברוורד קונטי.

חודש לאחר רצח, קנה רוטשטיין Villegas הבית 2,600 רגל מרובע ווסטון עבור 475,000 $, רשומות בית המשפט להראות. באמצעות תאגיד בשם WAWW4 לרכישת הוא deeded את הנכס שלה עבור $ 100 יולי האחרון. WAWW4 עמד עולם מה נפלא.

בחודש אוקטובר, ימים ספורים לפני RRA קרסה, Villegas לקח משכנתא בסך 100,000 דולר על הבית ב 380 קרינגטון ד"ר, רשומות בית המשפט להראות. התביעה הפדרלית עברו לתפוס את הרכוש ווסטון ושאר הנכסים רוטשטיין, בטענה שהם נרכשו עם ההכנסות מן התוכנית פונזי.

Villegas היה בין מספר העובדים במשרד החוק שנתנו תרומות משמעותיות לפוליטיקאים פדרלי על הכיוון של רוטשטיין. התובעים אמרו bundling של רוטשטיין התרומות היה קשור בונוסים לעובדים.

האוצר רשומות קמפיין להראות Villegas תרם יותר מ 43,000 $ לכרטיס 2008 מקיין, פיילין לנשיאות, ג'וליאני רודי לרוץ GOP העיקרי נשיא באותה שנה, הצעת גוב של צ'רלי כריסט עבור במינוי ארה"ב הסנאט הרפובליקני, כמו גם במסעות הפרסום לשעבר פלורידה סן . מל מרטינז הסנאטור ארלן ספקטר, D-PA.

Villegas לא דיבר בפומבי מאז הידיעה על הונאה של רוטשטיין ועלו במהלך סוף השבוע לאחר ליל כל הקדושים הוא ברח למרוקו. אבל היא היתה מוכרת כאחת הקרוב סוד של רוטשטיין.

Villegas תחילה עבד עם רוטשטיין ב 1990, כאשר מזרח נובה בוגר אוניברסיטת החוק היה משרד משלו המתמחה עבודה וליטיגציה התעסוקה. Villegas אחריו חברה אחרת, פיליפס, אייסינגר, Koss, רוטשטיין & Rosenfeldt, שם הם שניהם עבדו 1999 עד 2001. בשנה הבאה, בעקבות Villegas רוטשטיין שוב כשיצא להקים חברה עם Rosenfeldt.

בית המשפט רשומות גירושיה העתירה הוגשה להראות 2007 היא להרוויח 124,635 $ בשנה בתור מנהל התפעול הראשי של RRA.

בשלב RRA, משרדה היה בתוך קודש הקודשים מאובטח של רוטשטיין מאחורי דלת נעולה, שבו מבקרים נאלץ להכריז על עצמם באמצעות האינטרקום. כאשר סוכנים פדרליים פשטו על משרד עורכי הדין בנובמבר, הם לקחו את הרשומות מהמשרד "Villegas.

אימיילים כי רוטשטיין כתב הצוות שלו להראות בשנה שעברה Villegas היה חלק מהמעגל כי הגנו עליו.

בדואר אלקטרוני אחד אוקטובר, הזכיר עורכי הדין של החברה כי Villegas היה שלו "השני בשרשרת הפיקוד".

"אל תטעו IT. היא. . . והיא רק תשובות TO ME. אף אחד אחר. סוף הסיפור. . . אני כל כך כועסת שאני עושה EMAIL לכתוב את זה. "

Villegas גם היו יחסים קרובים עם כספי רוטשטיין. בית המשפט רשומות מהתוכנית גט במקרה זה הוא שילם עבור הספה שלה ולהגדיר את חדר השינה, יחד עם האופניים לה שתי מים. רשומות גם עולה כי המעסיק שלה - אם כי זה לא לזהות מי - נתן לה שעון רולקס ושעון Brietling. רוטשטיין היה אוהד של שעוני יוקרה.

לקריאת המאמר המלא מיאמי הראלד במיקום המקורי כאן .

מאת פיטר Franceschina וג'ון בורשטיין, סאן סנטינל, 27 אפריל 2010

רוטשטיין תכנית פונזי: דברה Villegas, מקורבו של סקוט רוטשטיין, מואשם בהלבנת הון - דרום פלורידה סאן Sentinel.com

אחד המקורבים פונזי תחבולן סקוט רוטשטיין - דברה Villegas, האישה שהוא עשה השנייה שלו ב-הפקודה במשרד עורכי הדין שלו - צפוי פנים בבוקר פדרלי שופט יום רביעי באשמת הלבנת הון אשר טוענת שהיא אינסטרומנטלית מסיבית שלו השקעה הונאה.

Villegas, 42, הפך האדם השני מעורב בקנוניה פלילית של רוטשטיין 1400000000 $ כאשר תובעים פדרליים הגישו את תשלום יחיד נגדה יום שלישי כחלק מחקירת מרחיקת לכת מיקוד מקורביו של רוטשטיין ושותפים עסקיים.

Villegas ידע רוטשטיין במשך שנים, עולה מן העוזרת המשפטית לקשר האמינים ביותר שלו סמנכ"ל התפעול של החברה שלו עכשיו, פושט רגל החוק, רוטשטיין Rosenfeldt אדלר. כמו תכנית פונזי שלו עומד במלוא הקיטור בשנה שעברה, עשה רוטשטיין ברור לעבודה במשרד כי הסמכות שלה היתה מוחלטת.

"כשהיא מדברת היא מדברת בשבילי ... וכך, נסיבות יוצאות דופן נעדר, אף אחד לא לקרוא תיגר על הסמכות שלה או באים אלי כדי לנסות לעקוף כל החלטה שהיא עושה", כתב רוטשטיין, על פי דואר אלקטרוני הכלולים בתביעה . "לא היינו קיימים בלעדיה. היא עזרה לי וממשיכה לעזור לי יותר ממה שיכולתי אי פעם להסביר. "

המסמך טעינה פלילית שהוגשה יום שלישי נטען כי Villegas מזויפים לא קיימים הסכמים הסדר משפטי, אשר רוטשטיין נהג להונות משקיעים להאמין שהוא היה מכניס מיליוני דולרים מלשן ואפליה במקרים התעסוקה. להשיג בטלפון יום שלישי, Villegas סירב להגיב.

היא הואשמה בדרך של "מידע", ולא כתב אישום מושבעים, המציין שהיא משתפת פעולה עם התובעים. אינדיקציה נוספת Villegas משתפת פעולה: התובעים ציין רשומות המשפט כי המקרה לא ללכת למשפט. תשלום הלבנת הון קונספירציה היא שהעונש עליה הוא עד 10 שנות מאסר.

עו"ד "Villegas, רוברט Stickney, אישר אמש כי Villegas כבר סיוע לרשויות הפדרליות מאז תכנית פונזי נחשף. Villegas ייכנסו טיעון, לא אשם ב 10:00 יום רביעי הדיון בבית המשפט, אמר Stickney.

"הלקוח שלי כבר שיתוף פעולה עם פרקליטות ארה"ב מאז היווסדה של מקרה זה," הוא אמר.

רוטשטיין, בן 47, גם הוא בשיתוף פעולה עם הרשויות. הוא הודה באשמה עד חמש עבירות, והוא צפוי להיות נידון -9 ביוני.

ג'ון משקרא גיליז את החיבור, אשר מוביל את ה-FBI בדרום פלורידה, אמר בהצהרה כי יום שלישי Villegas צריך פנה הבוס שלה על פשעיו.

"לפעמים אנחנו צריכים לעשות בחירות קשות בחיינו, ובמקרה זה דברה Villegas עשה את הבחירה הלא נכונה", אמר משקרא גיליז את החיבור. "היא יכלה לעשות את הדבר הנכון דיווח הונאה של רוטשטיין על אכיפת החוק, אבל במקום זה היא סייעה לו בביצוע התוכנית. היא בחרה חמדנות על היושרה שלה, עכשיו היא תצטרך לשלם מחיר על מעשיה ".

כפי סודו הקרוב של רוטשטיין, עבד Villegas בתוך קודש הקודשים שלו החסומה הפנימי, טיפל בהיבטים של ענייני האישיים והמקצועיים שלו כספי היה שכר יפה, מרוויח 120,000 $ בשנה.

רוטשטיין גם קנה לה 475,000 $ ווסטון הביתה, שהוא deeded עד הקיץ האחרון שלה מתוך "אהבה וחיבה," וגם מזראטי 100,000 $, אשר יש לה נכנע לרשויות הפדרליות. התובעים מבקשים את חילוט בבית ווסטון. Villegas לקח משכנתא 100.000 $ על הבית ימים ספורים לפני תוכנית פונזי של רוטשטיין התמוטט, הרישומים.

התובעים טוענים במסמך בן שישה עמודים הטעינה Villegas כי היה מעורב בקנוניה הלבנת הון מ 2007 עד הקריסה של תוכניתו של רוטשטיין בסוף אוקטובר. כמו ההאשמות פרוש נגד רוטשטיין, תובעים להפוך את התייחסות בעילום שם שיתוף הקושרים מספר פעמים.

עורכי הדין של משקיעים הטוענים שהם מרומה על ידי רוטשטיין לומר Villegas ידע מה קורה בתוך קודש הקודשים של רוטשטיין. היא הייתה שם כנתבע בתביעה 120,000,000 $ שהגישו משקיעים המיוצגת על ידי עורך הדין ויליאם פורט לודרדייל שרר.

"כפי שכבר נטען בתלונה שלי, היא המנהלת השותפה לקשר בהפעלת תכנית זו מסיבי פונזי", אמר שרר. "קבלת כי נכון, אלה עבירות פליליות, כמו גם הונאה אזרחית".

Villegas תיאר רוטשטיין בשם "כמו אח". הוא טיפל משפחתה אחרי בעלה המנוכר הואשם מרס 2008 ברצח חברתה הטובה ביותר, חברת רוטשטיין החוק שותף מליסה בריט לואיס.

לפני השם "Villegas עלה מרמה ההשקעה של רוטשטיין, מצאה את עצמה באור הזרקורים התקשורתי כדמות מרכזית בחקירת הרצח לואיס. המשטרה פלנטיישן מאמינים עכשיו "Villegas בעלה לשעבר, טוני Villegas, נהרג לואיס מתוך קנאה, כי הוא חשב לואיס שיחק תפקיד פטירתו הנישואין שלו. טוני Villegas יש לחפותי וכעת הוא ממתין למשפטו.

דברה Villegas סיפר לשוטרים כי במשך שנים היא ניהלה חיים כפולים.

בעבודה, היא היתה הכוח אסרטיבי מאחורי יום אל יום הפעילות של המשרד במרכז העיר של פורט לודרדייל רוטשטיין החוק ויותר מ -150 עובדים. בבית, היא אמרה, היא חיה בפחד טוני Villegas - התעללות פיזית שלו ילדיהם והאיומים שלו שהוא יהרוג אותה אם היא עזבה אותו.

"אני מנהל משרד עורכי הדין של סקוט", אמרה המשטרה פלנטיישן בלשים חוקרים רצח של לואיס. "אני במשא ומתן ... חיסכון של מאות אלפי דולרים בשבוע. אני הולכת ראש בראש עם מישהו וסקוט קורא לי זונה קר לב. אני בדיוק כמו האדם הכי קשוח בעולם עד שהגעתי אל העולם הקטן [בית] ואני הייתי כל כך מבוהלת אם אני נשאר או עוזב, שהוא הולך להרוג את הילדים שלי יהרוג אותי.

"אני אדם פרטי ביותר בעולם", אמרה. "התחבאתי [ההתעללות] מן סקוט, שהוא כמו אח בשבילי".

פורט לודרדייל הסניגור ריצ'ארד רוזנבאום, אשר אינו מעורב בפרשה, אמר שהוא לא מופתע נדרשו התובעים כמעט חמישה חודשים מאז דצמבר של רוטשטיין 1 מעצר לחייב Villegas.

"זה מזימה מורכבת, למרות שזה אולי נראה פשוט. זה מורכב, כאשר הם צריכים לשים את הכל ביחד ", אמר רוזנבאום. "אז זה בגל הבא של מה שרבים מאתנו מרגישים יהיה הרבה כתבי אישום או ידיעות כי תוגש נגד אנשים הקשורים סקוט רוטשטיין."

ארה"ב עו"ד ג'פרי סלומן בשימוש ההתפתחויות של יום שלישי הזדמנות להזהיר את המשקיעים על עסקאות זה נשמע טוב מכדי להיות אמיתי, והוא גם רמז על מעצרים נוספים.

"הונאה תוכניות השקעה יעד אנשים מכל תחומי החיים, ולעתים קרובות לגרום לאובדן חסכונותיהם. הדרך הטובה ביותר להימנע מלהיות קורבן הרמאים הוא לעשות את שיעורי הבית שלך לשאול שאלות קשות לפני השקעה ", אמר סלומן בהצהרה. "כמו במקרה של היום מוכיח, ואנו נשארים מחויבים להעמיד לדין הונאה תוכניות השקעה וכל המשתתפים, מלמעלה למטה".

פיטר Franceschina ניתן להגיע בשעה pfranceschina@sunsentinel.com או 954-459-2255.

מאמר שפורסם ב למיקומו המקורי כאן .

על ידי קווין מק 'קוי, היום בארה"ב, 2009/08/19

יותר מ 150 לקוחות אמריקאים עשירים של ענק הבנקאות השוויצרי UBS (UBS) נמצאים תחת חקירה של העלמת מס חשד, תובעים פדרליים פורסמו ביום שלישי.

הצצה ולרוחבה של החללית של אמריקאים אשר עשוי להיות מסתור נכסים offshore ממס הכנסה הגיעו להגיש לבית המשפט הפדרלי בפלורידה כמו UBS מוכן לתת רשויות פדרליות את שמותיהם של לקוחות אחרים של ארה"ב צפוי להתמודד עם חקירות דומות.

פרטים על handover, צפוי בהקדם היום ", יפיק את זהותם ואת פרטי החשבון של לקוחות UBS נוספים אשר מאמינים כי הפרו את החוק ארצות הברית", אמר פועל בארה"ב עו"ד ג'פרי סלומן בהגשת המשפט.

פלורידה מס עו"ד מרטין עיתונות ועורכי דין אחרים עבור לקוחות UBS אומרים שהם מצפים מהבנק תספק נתונים עבור אלפי בעלי חשבון בארה"ב - אך לא ... לקרוא את המאמר המלא בבית שלה במיקום המקורי .

ארה"ב מבקשת מאסר מופחת עבור בנקאי לשעבר UBS שהיה העד כוכב במקרה מס סודות

סוכנות הידיעות AP
מאת קורט סופר אנדרסון AP לעניינים משפטיים
מיאמי 18 אוגוסט 2009 (AP)

בנקאי שוויצרי לשעבר צריך לקבל מאסר מופחת בחריפות לסיוע ממשלת ארה"ב כעד כוכבים חקירה רחבת היקף העלמת המס של ענק הבנקאות UBS AG, תובעים פדרליים, אמר ביום שלישי. בנקאי טוענת צווי שיתוף הפעולה שלו אין זמן בכלא בכלל.

ההצעות שהוגשו בבית המשפט הפדרלי לבוא שבוע אחרי ממשלות ארה"ב שוויצרי מחוץ לכותלי בית המשפט לסיומו תביעה מס הכנסה נגד UBS. תחת העסקה, הסכים השוויצרי UBS לתת שם לפחות כמה לקוחות עשירים בארה"ב מאחורי 52,000 חשבונות, המידע היה מוגן על ידי סודיות של המדינה חוקים המהולל הבנק.

עוזר התובע של ארה"ב אמר ג'פרי א ניימן בתנועה כי ברדלי בירקנפלד, בן 43, סיפק שיתוף פעולה נרחב. בגלל זה, מגיע לו לא יותר מ 2 1 / 2 שנה בכלא פדרלי, או חצי המרבית של חמש שנים עבור באשמה שלו באשמת קשירת קשר להונות בארה"ב

בירקנפלד סיפק מידע חשוב לא רק בארה"ב אלא גם התובעים לרשויות זרות בחקירת UBS, לניירות ערך, מס הכנסה ולוח הסנאט האמריקאי.

"זה סיוע משמעותי כבר בזמן, משמעותי, יעיל, אמיתי, מלא ואמין", אמר ניימן בתנועה.

בירקנפלד עו"ד רוברט Stickney, בתנועה שהוגשה מאוחר יותר יום שלישי, אמר כי מרשו הגיע המבחן רק חמש שנים של שיתוף פעולה "יוצא דופן" כי קילפה מאות שנים של מסורת הסודיות הבנקאית השוויצרית. הוא אמר בירקנפלד הראשונה החלה להעלות חששות לגבי שיטות מפוקפקות בתוך UBS בשנת 2005 פגש פעמים רבות לפני הגשת כתב אישום שלו עם החוקרים בארה"ב מסוכנויות מספר.

"במילים פשוטות, על אופיו ועל היקפו של המידע כי מר בירקנפלד סיפק כל אלה רשויות השלטון היה חסר תקדים", כתב Stickney.

בירקנפלד, בנקאי UBS פרטית שטיפל לקוחות אמריקאים עשירים משנת 2001 ועד 2006, הודה באשמה בחודש יוני 2008 כדי לספור אחת של קשירת קשר להונות הברית שופט פדרלי בפורט לודרדייל, פלורידה, אמורה משפט בירקנפלד ביום שישי, אפילו אף תובעים הסניגור של בירקנפלד ביקשה עיכוב.

לקריאת המאמר המלא במיקום המקורי כאן .