Rothstein empresa COO acusado de lavagem de dinheiro, conspiração

27 de abril de 2010 por Robert Stickney, PA | 0

BY JAY WEAVER
jweaver@MiamiHerald.com

mulher Scott Rothstein a mão direita em seu escritório de advocacia Fort Lauderdale - diretor de operações Debra Villegas - ajudou o chefe fabricar assentamentos legais que vendeu a investidores ricos, aumentando sua $ 1200000000 esquema Ponzi até seu repentino colapso em outubro passado, os promotores disseram que terça-feira.

Villegas, carregado com uma única contagem de formação de quadrilha a lavagem de dinheiro, torna-se o primeiro alegada co-conspirador no chamado raquete Rothstein de investimento, a maior fraude financeira na história do Sul da Flórida. Ele se confessou culpado das acusações de extorsão, em janeiro.

Promotores acusaram Villegas, 42, com intrigas com Rothstein para sifão produto Ponzi de contas dos investidores confiam em Toronto Dominion Bank e Gibraltar "para converter o dinheiro para uso e benefício dos membros da conspiração".

Rothstein alegadamente recompensado Villegas - acusado de forjar os nomes de "autores fictícios e os réus no suposto acordos acordo confidencial" - através da compra de sua casa em Weston e 2009 Maserati Granturismo Coup. Os promotores pretendem aproveitar os recursos como bem de US $ 1,2 milhões que embolsou Villegas da alegada fraude, de acordo com uma informação criminal arquivado em Fort Lauderdale tribunal federal.

Villegas também fez grandes doações políticas em seu nome com os rendimentos do esquema Ponzi, de acordo com fontes familiarizadas com o caso, mas ela não foi acusado de qualquer campanha de violações da lei das finanças.

Villegas é esperada para o culpado única contagem de branqueamento de capitais, que prevê uma pena de até 10 anos de prisão.

Ela tem vindo a cooperar com a investigação em curso federal, disse seu advogado, Robert Stickney, que não quis fazer mais comentários.

Outros ex-funcionários da Procuradoria-70 Rothstein falência Rosenfeldt advocacia Adler também são esperados para enfrentar as acusações, disseram fontes.

Entre aqueles sob escrutínio: parceiros nome Stuart Rosenfeldt e Adler Russell, outro sócio sênior, Steven Lippman, diretor financeiro da Irene Stay e conselho geral David Boden. Os advogados para os ex-empregados da RRA negaram que seus clientes fizeram nada de errado.

Rothstein, de 47 anos, se declarou culpado em janeiro de cinco acusações de conspiração, extorsão, lavagem de dinheiro e fraude eletrônica para enganar investidores ricos ao longo dos últimos quatro anos por vender falsos assentamentos civil com base em denúncias de assédio sexual e soprador de apito.

Ele pode ser enviado para a prisão por até 100 anos de sua sentença em junho - embora o seu apoio em uma operação policial do FBI, que recentemente tomou para baixo uma figura máfia italiana acusado de Miami Beach poderia ajudar a reduzir o seu encarceramento.

Villegas passou de ser um paralegal, sem diploma universitário para servir como oficial superior de funcionamento na empresa Rothstein, onde ele descreveu a colegas como seu segundo em comando. Rothstein pagou-lhe mais de 120 mil dólares por ano.

Villegas tinha sido uma figura curiosa do escritório de advocacia, mesmo antes do regime Rothstein caiu no final de outubro. Seu melhor amigo, o advogado RRA Melissa Britt Lewis, foi morto em março de 2008. Villegas ex-marido, Tony Villegas, um condutor de trem, foi acusado e está sendo realizado na cadeia do condado de Broward.

Um mês após o assassinato, Rothstein Villegas comprou a 2600 metros quadrados, Weston casa para $ 475.000, os registros judiciais mostram. Usando uma corporação chamada WAWW4 para a compra, ele deeded a propriedade ao seu por US $ 100 em julho passado. WAWW4 representava What a Wonderful World.

Em outubro, poucos dias antes RRA implodiu, Villegas tomou uma hipoteca de 100 mil dólares na casa de 380 Dr. Carrington, registros judiciais mostram. Ministério Público Federal passaram a apreender os bens Weston e outros bens Rothstein, afirmando que eles foram adquiridos com proventos do esquema de Ponzi.

Villegas foi um dos vários trabalhadores o direito empresa que deu contribuições substanciais para os políticos estaduais e federais no sentido de Rothstein. Promotores disseram que a agregação Rothstein de doações foi amarrado aos bônus dos funcionários.

registros de financiamento de campanha mostram Villegas doou mais de 43.000 dólares para a de McCain Palin 2008 chapa presidencial, o Rudy Giuliani executar GOP preliminar para presidente naquele ano, o lance Gov. Charlie Crist para a nomeação republicana no Senado E.U., bem como as campanhas do ex-Florida Sen . Mel Martinez eo senador Arlen Specter, D-Pa.

Villegas não falou publicamente desde que a notícia do golpe Rothstein veio à tona no fim de semana de Halloween depois que ele fugiu para o Marrocos. Mas ela foi reconhecida como um dos mais próximos confidentes de Rothstein.

Villegas trabalhou pela primeira vez com Rothstein na década de 1990, quando a Nova Southeastern de pós-graduação de Direito da Universidade tinha sua própria empresa especializada em litígios trabalhistas e de emprego. Villegas seguiu para outra empresa, a Phillips, Eisinger, Koss, Rothstein & Rosenfeldt, onde ambos trabalhavam 1999-2001. No ano seguinte, seguiu Villegas Rothstein, mais uma vez quando ele deixou de criar uma empresa com Rosenfeldt.

Tribunal registros de seu pedido de divórcio apresentado em 2007, mostram que ela estava ganhando 124.635 dólares por ano, como chefe operacional da RRA.

Na RRA, seu escritório estava dentro do santuário protegido Rothstein interior de trás de uma porta trancada, onde os visitantes tinham que se anunciam através de um interfone. Quando os agentes federais invadiram o escritório de advocacia em novembro, eles tomaram os registros do escritório Villegas.

E-mails que Rothstein escreveu para sua equipe mostra que no ano passado, Villegas era parte do círculo que o protegia.

Em um e-mail em outubro, ele lembrou os advogados da empresa que Villegas foi seu "segundo em comando".

"Não se enganem sobre TI. Ela é. . . E ela só RESPOSTAS PARA ME. Ninguém mais. Fim da história. . . Eu sou tão irritado que estou tendo de escrever este email. "

Villegas também tinha uma estreita relação financeira com Rothstein. Tribunal registros do show processo de divórcio que ele pagou para ela sofá e jogo de quarto, junto com suas duas motos de água. Registros mostram ainda que o empregador - que ele não identificar quem - deu-lhe um relógio Rolex e um relógio Brietling. Rothstein era um fã de relógios de luxo.

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