Por Peter Franceschina Burstein e Jon, Sun Sentinel, 27 de abril de 2010
Rothstein esquema Ponzi: Debra Villegas, colaborador próximo de Scott Rothstein, acusado de lavagem de dinheiro - South Florida Sun-Sentinel.com
Um dos mais próximos colaboradores Ponzi schemer Scott Rothstein é - Debra Villegas, a mulher que fez sua segunda em comando no seu escritório de advocacia - é programado para enfrentar um juiz federal quarta de manhã sob a acusação de lavagem de dinheiro que alega que ela foi fundamental para o seu enorme fraude de investimento.
Villegas, de 42 anos, se tornou a segunda pessoa criminalmente implicados na conspiração Rothstein de US $ 1,4 bilhões quando o Ministério Público Federal entrou com a única carga contra a sua terça-feira como parte de uma investigação de longo alcance visando Rothstein associados e parceiros de negócios.
Villegas conheceu Rothstein há anos, passando de paralegal para seu associado mais confiável como diretor de operações do seu escritório de advocacia, agora falido, Rothstein Rosenfeldt Adler. Como seu esquema Ponzi estava indo a todo vapor no ano passado, Rothstein claro para os colegas de trabalho na empresa de que sua autoridade era absoluta.
"Quando ela fala, ela está falando para mim ... assim, ausentes circunstâncias extraordinárias, ninguém é desafiar sua autoridade ou vir a mim para tentar anular qualquer decisão que ela faz", escreveu Rothstein, de acordo com um e-mail contidos em uma ação judicial . "Nós não existiríamos sem ela. Ela me ajudou e continua a me ajudar mais do que eu poderia explicar. "
O documento cobrando criminal arquivado terça-feira alega que Villegas forjada inexistente acordos de solução legal, que Rothstein utilizado para enganar os investidores a acreditar que ele estava trazendo em milhões de dólares em delator e casos de discriminação no emprego. Atingido por telefone terça-feira, Villegas se recusou a comentar.
Ela foi acusada por meio de uma "informação", em vez de um indiciamento, indicando que ela está cooperando com os promotores. Outra indicação Villegas está cooperando: Procuradores observado em registros do tribunal que o caso não iria a julgamento. A acusação de conspiração de lavagem de dinheiro é punida com até 10 anos de prisão.
Advogado Villegas, Robert Stickney, confirmou terça-feira que Villegas tem ajudado as autoridades federais já que o esquema de Ponzi foi revelado. Villegas entrará em um fundamento não-culpado na quarta-feira 10:00 audiência, Stickney, disse.
"Meu cliente tem vindo a cooperar com a Procuradoria dos EUA desde o início deste caso", disse ele.
Rothstein, de 47 anos, também está cooperando com as autoridades. Ele se declarou culpado de cinco crimes e está programado para ser sentenciado 09 de junho.
John Gillies, que lidera o FBI no sul da Flórida, disse em um comunicado terça-feira que Villegas deveria ter virado na sua chefe por seus crimes.
"Nós, por vezes, deve fazer escolhas difíceis em nossas vidas, e neste caso Debra Villegas feito a escolha errada", disse Gillies. "Ela poderia ter feito a coisa certa e relatados fraude Rothstein para aplicação da lei, mas em vez disso ela o ajudou na realização do esquema. Ela escolheu a cobiça sobre a sua integridade e agora ela vai ter que pagar o preço por suas ações. "
Como confidente de Rothstein, Villegas trabalhou em seu santuário selado-off interior, manuseados aspectos de seu pessoal e profissional assuntos financeiros e foi bem recompensado, ganhando 120.000 dólares por ano.
Rothstein também comprou-lhe uma casa $ 475.000 Weston, que ele deeded com ela no verão passado fora do "amor e carinho", e uma Maserati 100 mil dólares, que ela se entregou às autoridades federais. Os promotores estão buscando a caducidade da casa Weston. Villegas tomou uma hipoteca de US $ 100.000 na casa poucos dias antes do esquema de Ponzi Rothstein entrou em colapso, os registros mostram.
Os promotores alegam no documento de seis páginas de carregamento que Villegas estava envolvido na conspiração de lavagem de dinheiro a partir de 2007 através da implosão do sistema Rothstein no final de outubro. Como nos encargos estabelecidos contra Rothstein, os promotores fazem referência ao co-conspiradores sem nome várias vezes.
Advogados para os investidores que alegam terem sido enganados por Rothstein diz Villegas sabia o que estava acontecendo dentro do santuário interno Rothstein. Ela foi nomeada como réu na ação 120 milhões dólares apresentada por investidores representados por Fort Lauderdale advogado William Scherer.
"Como eu já alegados na minha queixa, ela é um dos principais co-conspirador na gestão deste esquema de Ponzi maciça", disse Scherer. "Aceitando isso como verdade, essas são as violações penais, bem como fraude civil."
Villegas descreveu Rothstein como "como um irmão." Ele teve o cuidado de sua família após seu ex-marido foi acusado em março de 2008 com assassinato de sua melhor amiga, a lei Rothstein empresa parceira Melissa Britt Lewis.
Antes do nome Villegas 'surgiu em fraude Rothstein de investimento, ela se viu no centro das atenções da mídia como uma figura central na investigação do assassinato Lewis. Plantation polícia acredita agora Villegas 'ex-marido, Tony Villegas, matou Lewis por ciúmes, porque ele pensou que Lewis teve um papel na morte de seu casamento. Tony Villegas se declarou inocente e agora está aguardando julgamento.
Debra Villegas disse à polícia que durante anos ela levava uma vida dupla.
No trabalho, ela foi a força por trás da assertiva operações do dia-a-dia da empresa baixa Rothstein da lei Fort Lauderdale e mais de 150 funcionários. Em casa, ela disse, ela vivia com medo de Tony Villegas - seu abuso físico de seus filhos e suas ameaças de que ele a mataria se ela o deixou.
"Eu corro empresa Scott lei", ela disse aos detetives Plantation polícia investigar o assassinato de Lewis ". "Eu negociar ... salvando centenas de milhares de dólares por semana. Eu ir cabeça a cabeça com ninguém e Scott me chama de cadela de coração frio. Sou como as mais duras pessoa no mundo até que eu tenho nesse mundo pouco [casa] e eu estava tão aterrorizada se eu fiquei ou para a esquerda que ele ia matar meus filhos e me matar.
"Eu sou a pessoa mais privado do mundo", disse ela. "Eu me escondi [abuso] de Scott, que é como um irmão para mim."
Fort Lauderdale advogado de defesa de Richard Rosenbaum, que não está envolvido no caso, disse que não estava surpreso que tinha tomado promotores quase cinco meses desde dezembro Rothstein é uma prisão para carregar Villegas.
"É um esquema complexo, embora possa parecer simples. É complexo quando eles têm que colocar tudo junto ", disse Rosenbaum. "Então este é o próximo na onda do que muitos de nós sentimos vai ser um monte de acusações ou informações que serão apresentadas contra pessoas associadas com o Scott Rothstein."
EUA procurador Jeffrey Sloman utilizado desenvolvimentos de terça-feira como uma oportunidade para alertar os investidores sobre os negócios que parecem boas demais para ser verdade, e ele também sugeriu novas detenções.
"Esquemas de fraude de Investimento alvo pessoas de todas as esferas da vida e muitas vezes resultam na perda de suas economias de vida. A melhor maneira de evitar ser vítima de fraudadores é fazer sua lição de casa e fazer perguntas difíceis antes de investir, "Sloman disse em um comunicado. "Como caso de hoje demonstra, continuamos comprometidos com esquemas de investimento de acusação de fraude e de todos que participam, de cima para baixo."
Peter Franceschina pode ser alcançado em 954-459-2255 ou pfranceschina@sunsentinel.com.
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