Питер Franceschina и Джон Бурштейн, Sun Sentinel, 27 апреля 2010
Ротштейн схеме Понци: Дебра Вильегас, близким соратником Скотта Ротштейна по обвинению в отмывании денег - South Florida Sun-Sentinel.com
Один из ближайших соратников Понци интриган Скотта Ротштейна - Дебра Вильегас, женщина, которую он сделал его вторым в команде по его юридической фирме - планируется к лицу федеральный судья в среду утром на отмывание денег заряд, который утверждает, что она сыграла важную роль в его массивной инвестиций мошенничества.
Вильегас, 42, стал вторым человеком уголовной замешан в $ 1,4 млрд. заговора Ротштейна когда федеральная прокуратура выдвинула обвинения против одного ее вторник в рамках далеко идущие расследования сотрудники таргетинга Ротштейна и деловых партнеров.
Вильегас знает Ротштейн в течение многих лет, увеличившись с параюридической его наибольшим доверием ассоциировать как главный операционный директор его теперь банкротом юридической фирмы Ротштейн Rosenfeldt Адлера. Как и его схеме Понци собирался всех парах в прошлом году, Ротштейн ясно дали понять коллег по фирме, что ее власть была абсолютной.
"Когда она говорит она говорит для меня ... Таким образом, при отсутствии чрезвычайных обстоятельств, никто не должен оспаривать ее власть или прийти ко мне, чтобы попытка переопределить любое решение, она делает", Ротштейн писал, по электронной почте, содержащиеся в иске . "Мы не могли бы существовать без нее. Она помогла мне и продолжает помогать мне больше, чем я мог себе объяснить ".
Уголовное зарядки документа, поданного вторник утверждает, что Вильегас кованые несуществующих юридических соглашений поселение, которое Ротштейн использованы, чтобы обмануть инвесторов поверить, что он вез в миллионы долларов в доносчика и случаи дискриминации в сфере занятости. Связаться по телефону во вторник, Вильегас отказались от комментариев.
Ей было предъявлено обвинение в порядке "информация", а не великий обвинительном жюри, указывая она сотрудничает с прокурорами. Еще одним свидетельством Вильегас сотрудничает: Прокуроры отметили в судебных документах, что дело не будет передано в суд. Отмывание денег заговора заряда карается сроком до 10 лет лишения свободы.
Адвокат Вильегас, Роберт Стикни, подтвердил во вторник, что Вильегас оказывает помощь федеральных властей, поскольку финансовая пирамида была выявлена. Вильегас войдет не-признание вины в 10 утра в среду судебное заседание, Стикни сказал.
"Мой клиент сотрудничает с прокуратурой США с момента создания этого дела", сказал он.
Ротштейн, 47, также сотрудничает с властями. Он признал себя виновным в пять преступлений и планируется быть приговорены 9 июня.
Джон Гиллис, который ведет ФБР в Южной Флориде, говорится в заявлении во вторник, что Вильегас должны превратились в своего босса за свои преступления.
"Иногда мы должны сделать непростой выбор в нашей жизни, и в этом случае Дебра Вильегас сделал неправильный выбор", сказал Гиллис. "Она могла бы сделать правильно, и сообщил мошенничества Ротштейна в правоохранительные органы, но вместо этого она помогала ему в проведении схеме. Она выбрала жадности над ее целостности, и теперь ей придется расплачиваться за свои действия ".
Как близко доверенным Ротштейна, Вильегас работал в его закрытым святая святых, обращения аспекты его личные и профессиональные финансовые дела и был хорошо вознагражден, заработав $ 120 000 в год.
Ротштейн также купил ей $ 475000 Уэстон дома, который он deeded ее прошлым летом из "любви и привязанности," и $ 100,000 Maserati, который она сдался федеральным властям. Прокуроры ищут конфискации дома Уэстон. Вильегас взял $ 100 000 ипотечных на дому за несколько дней до схеме Понци Ротштейна рухнула, записи шоу.
Прокуроры утверждают, в шесть страниц зарядки документ, который Вильегас был вовлечен в отмывание денег заговоре с 2007 по имплозии схемы Ротштейна в конце октября. Как и в обвинения изложил против Ротштейн, прокуроры ссылаются на неназванные сообщники в несколько раз.
Адвокаты для инвесторов, которые утверждают, что они были обмануты Ротштейн сказал Вильегас знал, что происходит в святая святых Ротштейна. Она была названа в качестве ответчика в $ 120 млн. иску инвесторов, представляющих Форт-Лодердейл адвокат Уильям Шерер.
"Как я уже утверждается в мою жалобу, она является одним из главных сообщник в управлении этой массивной финансовой пирамиды", сказал Шерер. "Признание того, что как истинные, те уголовные нарушения, а также гражданское мошенничество".
Вильегас описал Ротштейн «как брат." Он заботился о ее семье после ее отчуждение мужа было предъявлено обвинение в марте 2008 убийстве своего лучшего друга, Ротштейн партнер юридической фирмы Мелисса Бритт Льюис.
Перед имя Вильегас "подошел в инвестиционном мошенничестве Ротштейна, она оказалась в центре внимания СМИ, как центральная фигура в расследовании убийства Льюис. Плантации полиция считает теперь Вильегас "бывший муж, Тони Вильегас, убил Льюиса из ревности, потому что он думал Льюис сыграл свою роль в смерти его брак в. Тони Вильегас не признал себя виновным и сейчас ожидает суда.
Дебра Вильегас рассказал полиции, что в течение многих лет она вела двойную жизнь.
На работе она была напористой силой изо дня в день операции в центре города Ротштейна Форт-Лодердейл юридической фирмы и более 150 сотрудников. Дома, по ее словам, она жила в страхе перед Тони Вильегас - его физическое насилие над детьми и своими угрозами, что убьет ее, если она оставила его.
"Я бегу юридической фирмы Скотта," она сказала плантации полицейские детективы расследовании убийства Льюиса. "Я договориться ... экономить сотни тысяч долларов в неделю. Я иду голова к голове с кем и Скотт называет меня бессердечным сука. Я точно так же как жесткие человеком в мире, пока я не попал в этот маленький мир [главная], и я был так испуган ли я остался или влево, что он собирался убить моих детей и меня убить.
"Я самый частное лицо в мире", сказала она. "Я спрятал [злоупотребления] от Скотта, который, как брат мне."
Форт-Лодердейл адвокат Ричард Розенбаум, который не участвует в этом деле, сказал, что он не был удивлен, он принял прокуроров почти пять месяцев с декабря Ротштейна 1 ареста для зарядки Вильегас.
"Это сложная схема, хотя это может показаться простой. Это сложный, когда они должны поставить все это вместе ", сказал Розенбаум. "Так что это следующий в волне того, что многие из нас чувствуют, будет много обвинений или информация, которые будут поданы против людей, связанных с Скотта Ротштейна".
Министр юстиции США Джеффри Сломан использовали события во вторник, как возможность предупредить инвесторов о сделках, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой, и он также намекнул на новые аресты.
"Инвестиционные схемы мошенничества целевой людей из всех слоев общества, и часто приводят к потере свои сбережения. Лучший способ избежать стать жертвами мошенников это делать домашнее задание и попросить трудные вопросы, прежде чем инвестировать, "Сломан говорится в заявлении. "В сегодняшнем случае демонстрирует, мы по-прежнему привержены преследования инвестиционных мошеннических схем, и все, кто участвует, сверху донизу".
Петр Franceschina можно связаться по адресу pfranceschina@sunsentinel.com или 954-459-2255.
Статья опубликована на прежнее место здесь .
