國稅局建立境外自願披露的2011年計劃（OVDI），讓納稅人申請與先前未公開的離岸帳戶和資產，這些資產的披露8月31日，2011年和逾期繳納稅款連同一套處罰。 通過參與 OVDI程序，完全合格的納稅人可避免刑事起訴沒有透露離岸帳戶。 此外，在某些情況下，OVDI處罰低於其他適用國稅局處罰。
申請 OVDI計劃，納稅人必須提交OVDI信件和與國稅局稅務文件，並通過預先清關的篩選過程，然後提交充分的披露。 該方案的更多信息可從國稅局在http://www.irs.gov/compliance/enforcement/article/0，ID = 205909,00。HTML 。
斯蒂克尼先生，請聯繫在（954）767-8908如果你有興趣在討論你的潛在參與 OVDI方案。 更多聯繫信息可在“ 聯繫我們 “頁面。
由凱文格雷
邁阿密 |星期五2010年10月8日下午03:50 EDT
邁阿密（路透社） - 一個前助手的佛羅里達州的律師誰跑了12億美元的龐氏騙局被判處 10年監禁上週五的最新發展高調的情況下，提請注意投資欺詐的狀態。
黛布拉維勒加斯，前首席營運官的現已解散的勞德代爾堡的律師事務所在該中心的情況下，承認洗錢的指控今年早些時候。
美國一名聯邦法官還下令她支付3.63億美元在恢復原狀，她的律師說。
維勒加斯，43歲，曾在羅斯坦，Rosenfeldt和阿德勒的律師事務所，其管理合夥人斯科特羅斯坦，正在服刑的50年刑期後承認，他精讀投資者誰相信他們購買股票的法律定居點。
“一個接一個，骨牌在這十億美元的龐氏騙局正在下降，說：”美國地方檢察官 Wilfredo費雷爾。 “這不是最後一個秋天。”
向當局自首羅斯坦晚讀，其餘的文章在它的原始位置在這裡 。
邁阿密 |
邁阿密 （路透社） -一個前助手的佛羅里達州的律師誰跑了12億美元的龐氏騙局被判處10年監禁上週五的最新發展高調的情況下，提請注意投資欺詐的狀態。
勞德代爾堡，佛羅里達州（AP） - 一位前高管在取消律師資格的律師斯科特羅斯坦的律師事務所是被告不認罪收費，她發揮了關鍵作用，在他12億美元龐氏騙局。
黛布拉維勒加斯進入認罪週三在勞德代爾堡聯邦法院。 檢察官說，維勒加斯幫助羅斯坦準備用假的庭外和解，以吸引投資者。
檢察官和維勒加斯的律師說，她是與調查人員合作。 她將於 25萬美元保釋。
這位 42歲的維勒加斯可以得到10年徒刑，如果被定罪。 維勒加斯也可能放棄 120萬美元的現金，韋斯頓家庭和異國情調的瑪莎拉蒂汽車。
羅斯坦，47歲，以前認罪面臨最高100年監禁於 6月9日宣判。
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由Jay WEAVER
jweaver@MiamiHerald.com
斯科特羅斯坦的右手女子在他的勞德代爾堡的律師事務所 - 首席運營官德布拉維勒加斯 - 幫助她的老闆編造法律定居點，他出售給富有的投資者，提高了12億美元龐氏騙局，直到它突然倒塌去年十月，檢察官週二表示。
維勒加斯，被控以單數的洗錢陰謀，成為第一個被指控同謀命名羅斯坦的投資球拍，最大的金融詐騙案在南佛羅里達州的歷史。 他承認詐騙罪名一月。
檢察官指控維勒加斯，42歲，與心計與羅斯坦虹吸龐氏收益投資者的信任帳戶在多倫多道明銀行和直布羅陀銀行“轉換成錢的使用和受益的成員的陰謀。”
羅斯坦據稱獎勵維勒加斯 - 被控偽造的姓名的“虛構原告和被告的本意是保密的和解協議” - 通過購買她的房子在韋斯頓和2009年的瑪莎拉蒂 GranTurismo政變。 檢察官正在設法抓住那些資產以及1200000美元的維勒加斯賺足從指稱騙局，根據犯罪信息提交聯邦法院在勞德代爾堡。
維勒加斯也取得了大的政治捐款，她的名字與收益的龐氏騙局，據消息人士透露熟悉的話，但她並沒有被控以任何競選資金法的行為。
維勒加斯預計認罪的單清洗黑錢罪名，它帶有一個句子長達 10年監禁。
她一直合作，正在進行的聯邦調查，說她的律師羅伯特斯蒂克尼，誰拒絕進一步的評論。
其他破產前僱員 70 - 律師羅斯坦 Rosenfeldt阿德勒律師事務所也將面臨指控，消息人士說。
在這些備受矚目：姓名夥伴斯圖爾特 Rosenfeldt和羅素阿德勒;另一位資深合夥人史蒂芬李普曼;首席財務官艾琳住宿;和法律總顧問大衛博登。 律師為那些前RRA員工都否認他們的客戶沒有什麼不妥。
羅斯坦，47歲，認罪一月至五項控罪的陰謀，敲詐勒索，洗錢和欺詐線為欺騙富有的投資者在過去四年他們通過出售偽造的民事定居點基於性騷擾和舉報人的投訴。
他可能被送進監獄長達 100年，在他的量刑在六月 - 雖然他協助聯邦調查局臥底行動，最近發生了被告意大利黑手黨人物從邁阿密海灘可以幫助減少他的監禁。
維勒加斯上升從一個律師助理，沒有大學文憑以為人民服務為最高營運官在羅斯坦的公司，他形容她的同事們為他的副指揮。 羅斯坦支付她12萬美元以上的一年。
維勒加斯了一個奇怪的數字在律師事務所甚至在羅斯坦的計劃墜毀在十月下旬。 她最好的朋友，RRA律師梅利莎布里特劉易斯，2008年3月被殺害。 維勒加斯“分居的丈夫，托尼維勒加斯，一列火車售票員，被指控和被關押在布勞沃德縣監獄。
一個月後殺害，羅斯坦買維勒加斯的2600平方英尺的韋斯頓家475000美元，法庭記錄顯示。 使用公司名為 WAWW4用於購買，他的財產過戶給她100美元去年七月。 WAWW4主張多麼美妙的世界。
十月份，前幾天 RRA內爆，維勒加斯出了10萬美元的抵押貸款的家庭在380卡林頓博士，法庭記錄顯示。 聯邦檢察官已提出要抓住韋斯頓財產和其他資產羅斯坦，稱他們購買的所得款項龐氏騙局。
維勒加斯是在幾個律師事務所的員工誰給了重大貢獻的州和聯邦政客在羅斯坦的方向。 檢察官說羅斯坦的捆綁捐款被捆綁到員工的獎金。
競選財務記錄顯示維勒加斯捐贈超過43000美元給麥凱恩 - 佩林2008年的總統票，朱利安尼共和黨主要競選總統那年，州長查理克里斯特申辦的美國共和黨參議員提名，以及運動前佛羅里達州森。梅爾馬丁內茲和參議員斯佩克特，D - PA。
維勒加斯沒有公開發言，因為新聞羅斯坦的騙局浮出水面後，他在萬聖節週末逃到了摩洛哥。 但她承認為一體的羅斯坦最親密的心腹。
維萊加斯第一次同羅斯坦在20世紀 90年代，當諾瓦東南大學法律系畢業有了自己的公司專門從事勞動和就業訴訟。 維勒加斯跟著他到另一家公司，飛利浦，艾辛格，科斯，羅斯坦和Rosenfeldt，他們都制定1999至2001年。 第二年，維勒加斯其次羅斯坦再次當他離開樹立堅定的Rosenfeldt。
法庭記錄從她提出離婚申請在2007年顯示她贏得124635美元了一年的RRA的首席營運官。
在RRA，她的辦公室裡羅斯坦的擔保內部密室後面一個鎖著的門，遊客不得不宣布自己通過對講。 當聯邦探員突擊搜查該律師事務所在11月，他們記錄了從維勒加斯的辦公室。
電子郵件的羅斯坦寫信給他的工作人員表明，去年維勒加斯是部分循環，保護他。
在一個電子郵件十月，他提醒該公司的律師認為，維勒加斯是他的“二把手”。
“沒有錯一下。 她是。 。 。 和她只答复我。 沒有其他人。 完的故事。 。 。 我很生氣，我有寫這個郵箱。“
維勒加斯也有密切的財務關係與羅斯坦。 法院記錄從離婚案件表明，他支付了她的沙發和臥室設置，與她的兩個水上自行車。 記錄還顯示，她的雇主 - 儘管它並不確定誰 - 給了她一塊勞力士手錶和一個 Brietling手錶。 羅斯坦是風扇的豪華手錶。
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由彼得Franceschina和Jon伯斯坦，太陽哨兵，2010年4月27日
羅斯坦龐氏騙局：黛布拉維勒加斯，密切關聯的斯科特羅斯坦，被控洗黑錢-南佛羅里達太陽Sentinel.com
其中龐氏陰謀家斯科特羅斯坦最親密的夥伴 - 黛布拉維勒加斯，女人他做了他的副指揮在他的律師事務所 - 定要面對聯邦法官週三上午洗錢指控稱她是有助他大規模投資欺詐。
維勒加斯，42歲，成為第二個人刑事責任牽連羅斯坦的14億美元陰謀時，聯邦檢察官提起的單電單充對她週二一部分，影響深遠的調查對象羅斯坦的聯營公司及商業夥伴。
維勒加斯已經知道羅斯坦多年，從律師助理到他的上升最值得信賴的副首席運營官，他現在已經破產的律師事務所，羅斯坦 Rosenfeldt阿德勒。 由於他的龐氏騙局是全速去年，羅斯坦昭示同事在公司，她的權力是絕對的。
“當她說話她說了我... ...因此，沒有特殊情況下，沒有人來挑戰她的權威或來我試圖推翻她做任何決定，”羅斯坦說，根據一封郵件包含在訴訟。 “我們將不存在，沒有她。 她幫助我，並繼續幫助我比我都不能夠解釋。“
提起刑事指控文件稱，週二維勒加斯偽造根本不存在法律和解協議，這羅斯坦用來欺騙投資者，以為他將在數百萬美元的舉報人和就業歧視案件。 週二達成的電話，維勒加斯拒絕發表評論。
她收取方式“信息”，而不是一個大陪審團起訴書，表明她正與檢察官。 另一個跡象是維萊加斯合作：檢察官在法庭上指出，該案的記錄也不會去試。 洗錢陰謀負責，將處以 10年監禁。
維勒加斯的律師羅伯特斯蒂克尼週二確認，維萊加斯一直在協助聯邦當局自龐氏騙局被揭露。 維勒加斯將進入一個不認罪星期三上午10時在法庭聽證會上，斯蒂克尼說。
“我的客戶一直同美國聯邦檢察官辦公室自成立以來在這種情況下，”他說。
羅斯坦，47歲，也正與當局。 他認罪五重罪，並定於 6月9日判處。
約翰吉利斯，誰領導的聯邦調查局在南佛羅里達州，在聲明中說週二維勒加斯應該已經把她的上司對他的罪行。
“我們有時必須作出艱難的選擇在我們的生活，在這種情況下德布拉維勒加斯做出了錯誤的選擇，”吉利斯說。 “她可以做正確的事，並報告羅斯坦的欺詐執法，而是她協助他在執行該計劃。 她選擇了她貪婪的完整性，現在她將要付出的代價為她的行動。“
由於羅斯坦的密切知己，維勒加斯曾在他封閉的內心的聖地，處理方面，他個人和專業的金融事務，是良好的回報，年收入120,000元。
羅斯坦還給她買了475000美元韋斯頓的家，他過戶到她去年夏天出的“愛和親情，”和10萬美元瑪莎拉蒂，她已經向聯邦當局自首。 檢察官正尋求沒收的韋斯頓的家。 維勒加斯了10萬美元的抵押貸款列於前幾天回家羅斯坦的龐氏騙局崩潰，記錄顯示。
檢察官指控的六頁的文件，收費維勒加斯是參與洗錢陰謀從 2007年通過內爆的羅斯坦的計劃在十月下旬。 如在收費制定了對羅斯坦，檢察官參考無名同謀者幾次。
律師為投資者誰聲稱他們被欺騙了羅斯坦說維萊加斯知道發生了什麼事在羅斯坦的內心聖地。 她被命名為被告在1.2億美元提起訴訟的投資者為代表的勞德代爾堡的律師威廉舍雷爾。
“正如我在我的投訴指稱，她是一個主要同謀在執行這個龐大的龐氏騙局，”Scherer說。 “接受，作為真實的，這些都是犯罪行為，以及民事欺詐。”
維勒加斯羅斯坦形容為“像一個哥哥... ...”他把照顧她的家庭後，她分居的丈夫被控謀殺 2008年3月與她最好的朋友，羅斯坦律師事務所合夥人梅麗莎布里特劉易斯。
維勒加斯在“名稱來在羅斯坦的投資詐騙，她發現自己在媒體聚光燈作為核心人物，在劉易斯謀殺案的調查。 警方相信維勒加斯種植“現在前夫，托尼維勒加斯，殺害劉易斯出於嫉妒，因為他認為劉易斯發揮了作用，他的婚姻的滅亡。 托尼維勒加斯不認罪，目前正在等待審判。
黛布拉維勒加斯告訴警察，多年來她帶領的雙重生活。
在工作中，她是自信的力量背後的日常的日常運作的羅斯坦市中心的勞德代爾堡律師事務所和150多名員工。 在家裡，她說，她住在恐懼托尼維勒加斯 - 他的身體虐待的兒童和他的威脅，他會殺了她，如果她離開了他。
“我跑斯科特的律師事務所，”她告訴種植警探調查劉易斯的謀殺。 “我... ...談判節省幾十萬美元一個星期。 我去面對面的與任何人要求我和斯科特冷酷婊子。 我只是想最困難的人在世界上，直到我鑽進了那個小世界[首頁]我是如此害怕，我是否留下或離開，他要去殺死我的孩子，殺了我。
“我最私人的人在世界上，”她說。 “我躲在[濫用]從斯科特，誰是我的兄弟一樣。”
勞德代爾堡的辯護律師理查德鮑姆，誰不參與的情況下，說他並不感到驚訝它已採取了檢察機關近五個月以來羅斯坦的12月1日逮捕收費維勒加斯。
“這是一個複雜的計劃，儘管它可能看起來很簡單。 這是複雜的，當他們不得不把它連在一起，“羅森鮑姆說。 “因此，這是未來的浪潮中，我們感受到了許多將是一個很大的起訴書或信息將被起訴人與斯科特羅斯坦。”
美國司法部長杰弗裡 Sloman用於星期二的發展為契機，提醒投資者對交易，聲音好得是真實的，他也暗示了更多人被捕。
“投資詐騙計劃的目標，從各界人士的生活，往往造成的損失他們一生的積蓄。 最好的辦法，以免被騙子害，是做你的功課，並提出尖銳的問題投資前，“Sloman在聲明中說。 “今天的情況表明，我們將繼續致力於起訴欺詐計劃和投資誰所有參與，從上到下。”
彼得Franceschina可達到 pfranceschina@sunsentinel.com或954-459-2255。
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由凱文麥科伊，今日美國，2009年8月19日
150多名富有的美國客戶的瑞士銀行業巨頭瑞銀（UBS）正在調查涉嫌逃稅，聯邦檢察官透露星期二。
該瞥見在廣度探頭的美國人誰可能藏身境外資產從國稅局排在佛羅里達州的聯邦法院提交的瑞銀準備給聯邦當局的名稱的其他美國客戶將面臨類似的調查。
詳細的交接，預計只要今天，“會產生的身份和帳戶信息的其他瑞銀客戶誰被認為違反了美國法律，”美國代理律師杰弗裡 Sloman說，在立案庭。
佛羅里達州的稅務律師和其他律師馬丁按瑞銀的客戶說，他們預計該銀行將提供的數據為成千上萬的美國帳戶持有人-但不是... 閱讀完整的文章在其原始位置 。
該瞥見在廣度探頭的美國人誰可能藏身境外資產從國稅局排在佛羅里達州的聯邦法院提交的瑞銀準備給聯邦當局的名稱的其他美國客戶將面臨類似的調查。
詳細的交接，預計只要今天，“會產生的身份和帳戶信息的其他瑞銀客戶誰被認為違反了美國法律，”美國代理律師杰弗裡 Sloman說，在立案庭。
佛羅里達州的稅務律師和其他律師馬丁按瑞銀的客戶說，他們預計該銀行將提供的數據為成千上萬的美國帳戶持有人 - 但不是
美國旨在減少刑期為前瑞銀銀行家誰是明星見證稅秘密案
美聯社
通過簡短的法律事務作家安德森AP
邁阿密2009年8月18日（AP）
一位前瑞士銀行家應該得到大幅減少刑期為幫助美國政府作為一個明星見證了廣泛的逃稅調查的銀行業巨頭 UBS AG，聯邦檢察官週二表示。 該銀行辯稱他的合作權證沒有坐牢的。
該議案在提交聯邦法院來一個星期後，美國和瑞士政府達成庭外和解，結束一個 IRS對瑞銀的訴訟。 根據該協議，瑞士同意讓 UBS名稱至少在一些富裕的美國客戶賬戶背後 52000，信息已被保護該國的銀行保密法自詡。
美國助理司法部長杰弗裡 A.尼曼表示，在議案布拉德利比肯費爾德，43，提供了廣泛的合作。 正因為如此，他值得不超過 2 1 / 2年在聯邦監獄，或半五年最大的一次充電認罪陰謀欺騙美國
比肯費爾德提供關鍵信息，不僅給美國檢察官也給外國當局調查瑞銀，證券和交易委員會，國稅局和美國參議院小組。
“這實質的幫助是及時，重要，有用，真實，完整，可靠的，”尼曼說，在運動。
比肯費爾德律師羅伯特斯蒂克尼，在週二晚些時候提交一項議案，稱他的當事人應得的只有五年緩刑的“特殊”合作，去皮追溯到幾個世紀的瑞士銀行保密傳統。 他說，比肯費爾德剛開始令人擔憂有關問題的做法，2005年在瑞士舉行了多次會議，並在他的起訴書與美國調查人員從多個機構。
“簡單地說，性質和程度的信息提供給每個比肯費爾德先生的這些政府部門是前所未有的，”斯蒂克尼寫道。
比肯費爾德，一個瑞銀私人銀行家誰處理的富裕美國客戶從 2001年到2006年，承認 2008年6月至單一數串謀欺騙美國一名聯邦法官在勞德代爾堡，佛羅里達州，定句比肯費爾德上週五，即使雖然檢察官和比肯費爾德的辯護律師曾要求延遲。
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